洗钱

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性，并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日，有网友爆料称，美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息，并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。 12月13日，推特网友“沉默的…

据金融情报机构Austrac估计，仅在2020年，中国的利益集团通过澳洲房地产清洗了10亿澳元黑钱，但还没有充分证据显示，这些黑钱推高了澳洲的房价。

这名中国籍公民在2016年的8个月内，进出加州龙凤大赌场饭店（Bicycle Hotel & Casino）豪赌约百次。他的助理经常拿出数百万美元现金来换取筹码，并进行“马拉松”式赌博，从下午2时赌到隔天凌晨1时。

日前，中国著名影星赵薇被疑似封杀，她参演的作品被除名、下架，个人跟公司的社群帐号也被封锁，更令人疑惑的是，截止今日，官方也未透露赵薇所犯何事，从目前的种种迹象来看，似乎比吴亦凡，范冰冰等人的情况更加严重。有媒体推测，赵薇卷入“政治风波”，得…

倒闭的iProsperity地产公司创办人顾萌泓（ Michael Gu）涉嫌在墨尔本赌场洗钱，澳大利亚赌场业巨头皇冠度假集团（Crown Resorts）已经要求立即对该案件展开调查。 据时代报7月5日报道，在最近给债权人的一份报告…

加拿大调查报导记者库柏（Sam Cooper）在新书《有意无视：贩毒集团、大亨和中共特务如何联手渗透西方》（Wilful Blindness : How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents…

台湾疫情近日出现陡升后，政府呼吁民众做好防疫措施，有位外送员在脸书贴图分享“防疫妙招”，将自己从客人手中拿到的纸钞与硬币洗得干干净净，网民们看完照片后笑说“变成洗钱（洗黑钱）犯了”。 台湾近日确诊数暴增，COVID-19病毒在社区间流窜，许…

经过广泛的调查，警方从2021年5月5日星期三早上6点开始在Campsie和Burwood的房产执行了五张搜查令，成功查获了18万多澳元的现金，以及70多把邮箱钥匙，显示他们在邮局租了70多个邮箱。另外，警方还查获香烟、烟草和电子设备。

2018年，Crown公司发现其最大的VIP旅游运营商合作伙伴在墨尔本Crown的私人赌博室的柜子里储存了560万澳元的现金，这一事件让 "洗钱警报响起"。

长期以来，人们一直在质疑一带一路计划的巨额资金从何而来，因为中国正在同时与几十个贫穷或财政困难的国家合作。美国国土安全部和澳大利亚的情报部门在过去一年中指出，部分资金来自于澳大利亚的犯罪团伙。