中国犯罪团伙通过澳洲房市一年洗钱十亿

据悉尼晨锋报报导,据金融情报机构Austrac估计,仅在2020年,中国的利益集团通过澳洲房地产清洗了10亿澳元黑钱,但还没有充分证据显示,这些黑钱推高了澳洲的房价。

澳大利亚联邦警察局资产没收工作组的负责人Stefan Jerga告诉调查组,有些时候,购房者会在拍卖会上与洗钱者进行竞争。

“没有任何夸张……当你有一个资金雄厚的有组织犯罪[团伙]利用房地产来洗钱时,这就不是一个公平的竞争环境,”Jerga说。

澳大利亚联邦调查局告诉调查组,在2021年财政年度查封的1.87亿澳元资产中,有1.16亿澳元是房地产资产。

澳大利亚联邦警察局副局长Ian McCartney说,澳大利亚联邦警察局支持扩大反洗钱制度,将房地产经纪人、会计师和律师纳入其中,并表示有证据表明,这三个“守门人”行业的个人曾有意参与洗钱。

调查组正在审查澳大利亚是否应该实施新的法律,要求大宗交易的潜在“专业协助者”——如律师、会计师和房地产经纪人,向监管机构报告可疑的交易。

国际上只有澳大利亚、海地和马达加斯加尚未扩大其反洗钱和反恐法律的范围,将地产中介、会计师和律师等 “专业协助者“,与银行和赌场一并列入法律范畴。

参议员Deborah O’Neill向证人询问了洗钱法的漏洞对购房者的影响,是否导致购房者在房产拍卖会上要与拥有大量犯罪所得的人竞争。

澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)的执行董事Robert Jackson说,ACIC很难界定某人在拍卖会的出价被洗钱的人超过。“但犯罪分子会尽力混淆视听,把交易弄得像合法购买。“

ACIC副的董事Matt Rippon补充说:“通过金融系统洗钱是有根据的,而金融系统的一部分就是房地产市场。”

Austrac的代表还告诉调查组,模型显示,犯罪分子将非法所得广泛集中购买房地产,可能会推动房价上涨。但这个词是“可能”。

澳洲房地产协会(REIA)主席Adrian Kelly对此表示惊讶,他说没有看到任何确凿证据,表明澳洲房地产特别容易受到洗钱活动的影响。

Kelly支持房产中介向各机构提供信息,以协助调查。但鉴于许多房产公司都是小企业,把他们正式纳入反洗钱法的成本高昂,需谨慎考虑。

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