美国打击洗钱 惊传移美中国人须证明财产来源

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性,并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日,有网友爆料称,美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息,并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。

12月13日,推特网友“沉默的力量”分享了两张截图,其中一张是来自微博网友的帖文,上面写着:“刚听说美国那边要对中国人在美国一次性付全款购买的房产进行调查了。(一次性付款 30万美元以上的房产)”

另有一名网友在12月12日发文爆料,称自己认识的一位姐姐,七八年前去了美国纽约,老公原先在广东财政厅工作,也移民美国了。12月11日,这位姐姐收到了财产来源必须证明的传单。

美国政府已经公开表示加强打击全球腐败。美国拜登总统近日主持召开了全球“民主峰会”(Summit for Democracy),并在12月10日落下帷幕,全球共110个国家的政府,以及公民社会和私营部门领导人均出席了峰会。

据美国之音报道,美国国务卿布林肯(Antony John Blinken)和财政部长耶伦(Janet Yellen)在民主峰会上强调了打击跨国腐败的必要性,其中美国国务院将设立全球反腐败协调员的角色,而美国财政部将成立一个反贪污基金,以奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏有赃款线索的人。

美国国务卿布林肯
美国国务卿布林肯。(LUISA GONZALEZ/POOL/AFP via Getty Images)

耶伦表示,虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港,但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。美国财政部正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。

耶伦强调,拜登政府已经提出反贪腐策略,包括拟定规则揭露空壳公司负责人与房地产所有人。

在民主峰会举行前夕,美国政府于12月6日发布了一份长达38页《美国反腐败战略》(The United States’ Strategy on anti-Corruption),内容包括遏制非法金融活动,追究腐败分子的责任,保持和加强反腐败的能力,以及改善外交接触并利用外国援助资源打击腐败等内容。

作为这项新战略的一部分,美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (FinCEN)正在就一项可能推出的新规则征求公众的意见。新规则旨在解决美国房地产市场在面对洗钱和其它非法活动时的脆弱性。

根据美国现有法律,全美只有12个大都市地区的产权保险公司被要求,如果全现金购买住宅房地产的交易额超过30万美元,需要提交相关报告,披露使用空壳公司购买房产者的身份。这项规定的实行范围有可能扩大至全美,对全现金房地产交易提出新的监管要求,以打击房地产市场的洗钱活动。

有评论指,美国的最新举措令中共高官最为忧心,因为他们在美国和其他西方国家的家属、子女和资产最多,涉及腐败、洗钱和非法融资的主力也正是他们。

公开资料显示,邓小平的孙子邓卓棣、江泽民的孙子江志成均是美国国籍。

另据早前曝光的2012年官方内部权威机构统计数据显示,截至当年3月底,第17届中央委员会之中,204名中央委员中,187人有直系亲属在欧美等西方国家定居或已经加入所在国国籍,占91%;167名候补委员中,有142人亲属已移居海外,占85%;127名中纪委委员中,有113人亲属已移居海外,占89%。报道还引述美国政府的统计数据称,中共部级以上的官员(包含已退位)的儿子辈75%拥有美国绿卡或公民身份,孙子辈有美国公民身份达到91%或以上。

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