神秘中国人豪赌1亿美元现金 美赌场未通报遭罚

美国加州一赌场因纵容中国豪赌客以现金豪赌,且未依法向监管机构通报,被罚50万美元。该中国公民经常以现金进行赌博,数月以来进出赌场的金额高达1亿美元。

据外媒报道,这名中国籍公民在2016年的8个月内,进出加州龙凤大赌场饭店(Bicycle Hotel & Casino)豪赌约百次。他的助理经常拿出数百万美元现金来换取筹码,并进行“马拉松”式赌博,从下午2时赌到隔天凌晨1时。据称,数月的豪赌金额高达1亿美元。

根据美国的法律,当顾客以1万美元现金换取筹码时,赌场必需提交货币交易报告及可疑活动报告给美国财政部。

该赌场在2017年遭突击检查,被认为涉及洗钱活动。检察官表示,该赌场经常以赌客助理名义提交表格,违反了法规。

赌场律师表示,赌场已承认犯错,并全力配合法律要求,迅速采取更改措施。上周,赌场和法庭达成不起诉协议,将支付50万美元,并修改其反洗钱措施。

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