洗钱

8月7日，维州地方法院对参与洗钱的两名中国公民做出判决，他们分别被判处5年半和3年半的监禁。另一名中国公民将在今年10月出庭受审。

美国司法部18日指控墨西哥贩毒集团“西纳罗亚集团” （Sinaloa Cartel）和总部位于美国加州、与中国地下钱庄勾结的组织合谋，对贩毒所得超过5000万美元进行洗钱。美方起诉24人，其中的20人预期未来几周将在洛杉矶出庭。 据路透社报…

犯罪团伙正雇佣澳洲背包客在亚洲的客服中心（Call Centre）实施电话诈骗，因为他们的澳洲口音更容易获得受害者的信任。

两名俄罗斯人在黄金海岸被扣押200 多万澳元现金和加密货币，被指控犯有洗钱罪。 警方指控 49 岁的Dmitry Rimskiy和 46 岁的Alexandra Pavlovna Bugrova 2022 年在新州、昆州、维州和南澳的银行和…

长江金融公司1,500万澳元客户资金失踪，托管人无法查阅所有账簿。澳新银行和Bendigo与阿德莱德银行密切合作，公司欠债630万澳元，六名债权人参与首次电话会议。

在对长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）进行了长达 14 个月的调查后，10月25日周三，澳大利亚联邦警察（AFP）对该公司在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令，在墨尔本逮捕…

犯罪分子正通过在澳洲全款买房的方式洗钱。澳洲警方表示，其中中国的犯罪团伙特别活跃，他们充当了毒品交易的影子银行。这类犯罪行为推高了澳洲房价，导致许多澳人买不起房子。

据中国南方都市报12日报导，印度负责侦办金融犯罪的机构近日指控，小米印度分公司、公司负责人及3家银行违反“外汇管理法”，并没收小米资金人民币48亿100万元。 报导说，印度中央执法局声称，这家中国手机业者的印度分公司与负责人涉嫌非法转移资金…

高雄市议员陈致中因涉扁家洗钱案，日前被判刑1年定谳，将入狱服刑。其父、保外就医中的前总统陈水扁5月2日向总统府等机关请愿，批评涉犯“洗钱防制法”终身不得参选，完全误解立法宗旨。 综合媒体报导，立法院内政委员会4月中旬初审“公职人员选举罢免法…

近日，中国两万亿美元的贸易顺差失踪的消息，在各大社交媒体引发关注。问题最初是由中国著名经济分析师老蛮数据发现的。他2月9日在微博写道，在2020到2022年三年新冠病毒“清零”期内，中国全口径贸易顺差合计高达1万8,977亿美元，几乎相当于…