惊爆!澳洲顶级毒枭通过“ 一带一路” 洗钱

据太阳先驱报报道,至少有3个澳大利亚顶级贩毒组织直接通过中国的 “一带一路“计划洗钱,将数千万澳元走私毒品的非法获利合法化。 

澳大利亚联邦警察所属的犯罪情报委员会(ACIC)的一份机密调查简报透露,澳大利亚的毒品获利与中国的“一带一路”计划之间存在直接的关联,特别是通过中东和非洲的项目。 

ACIC的毒品犯罪组织名单上至少有3个顶级毒枭,他们将毒品走私到澳洲后,将非法所得通过“一带一路”洗钱。执法部门已经追踪到,这些钱被间接 “投资”于各种合法的基础设施项目,特别是在非洲的津巴布韦、巴基斯坦、中东的阿曼和缅甸。 

澳大利亚新闻集团透露,这些项目一般都是以有利于东道主的条件进行的,但换来的贩毒的钱被合法化。当局没有透露此类投资的性质,但可能是基础设施建设或一带一路所支持的贸易项目。 

在名单上的澳大利亚犯罪头目之一目前居住在荷兰,他在2007年因从荷兰比利时边境贩运4.4吨摇头丸到墨尔本而创了当时的世界纪录,被判刑入狱。

另外两人是亚裔澳大利亚商人,其中一人驻扎在香港,与非法摩托车团伙合作,为向澳大利亚贩运大宗毒品提供便利。 

中国的 “一带一路“于2013年启动,旨在通过向70多个国家的陆上和海上基础设施直接投资,将北京的影响力扩展到整个亚洲地区和其他地区。被誉为中国共产党 “加强区域互联互通 “的核心。 

太阳先驱报的报道称,长期以来,人们一直在质疑一带一路计划的巨额资金从何而来,因为中国正在同时与几十个贫穷或财政困难的国家合作。

美国国土安全部和澳大利亚的情报部门在过去一年中指出,部分资金来自于澳大利亚的犯罪团伙。

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