洗钱

香港的前立法会议员许智峰，早前在丹麦宣布流亡海外，因许涉及几宗案件，仍在保释期内，警务处处长邓炳强则先不点名批判其弃保潜逃，先对其作出政治批判，如甚么“有理想但受其煽动犯法的年轻人”，再于12月6日星期日的同一日之内，先在说会“严肃跟进事件…

根据搜查令，联邦警察怀疑张智森是中共一个秘密间谍小组的成员，这个小组涉嫌受命于统战部、国安部，向Moselmane施加影响力。

英国政府即将推行Companies House的公司注册改革，公司要注册，就要证明公司的董事确有其人。这次改革旨在打击洗钱犯罪，但仍待议会批准。

在台湾杀害同行女友后潜逃回港的香港男子陈同佳，曾表示愿意到台湾自首，但迄今并未付诸行动。香港特首林郑月娥9月22日对陈同佳杀人案表示，若陈同佳愿意到台湾自首，港府可以提供协助，但她看不出由特区政府主动出面有什么好处。 综合媒体报导，陈同佳潜…

悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。

虽然代购行为本身在澳洲合法，但一些代购店可能在使用贩毒和其它犯罪活动所得赃款来购买其商品，参与洗钱犯罪。

乔建军于1998年至2011年在中国河南省周口市中储粮集团担任直属库主任期间大肆侵吞公款，后于2011年携款潜逃海外，再通过中国、香港和新加坡的银行洗钱数百万美元；他并使用这笔不法资金在加州洛杉矶蒙特瑞公园购买两处房产。