悉尼五人因涉嫌洗钱和非法进口香烟被起诉

新州警方正在对一个涉嫌洗钱和非法进口烟草和香烟的犯罪集团进行调查。警方成立的Mawalan突击队在成功逮捕了5名嫌犯,他们因多项罪名被指控。

据MirageNews报道,去年12月,警方在新州犯罪委员会(NSWCC)的协助下成立了Mawalan突击队以调查一个据称在悉尼各地进行洗钱犯罪的集团。该突击队在今年4月通过边境部队官员的协助下查获了90公斤的非法进口烟草。

经过广泛的调查,警方从2021年5月5日星期三早上6点开始在Campsie和Burwood的房产执行了五张搜查令,成功查获了18万多澳元的现金,以及70多把邮箱钥匙,显示他们在邮局租了70多个邮箱。另外,警方还查获香烟、烟草和电子设备。一名47岁的妇女和一名23岁的男子在Campsie的不同房产被逮捕,并被带到Campsie警察局。

这名妇女被指控处理犯罪所得、走私香烟获利和直接从事犯罪活动。该男子则因为处理犯罪所得、走私香烟及协助犯罪组织而被控。他们于2021年5月6日在Bankstown地方法庭出庭,被拒绝保释。之后,他们于2021年7月1日将再次在此法庭出庭。

此外,另外一名35岁的男子和一名25岁的女子在Burwood的不同物业被捕,并被带到Burwood警察局。该男子被指控处理犯罪所得、提供协助给犯罪组织以及走私烟草。被捕的女子被控提供协助给犯罪组织及处理犯罪所得。两人皆获得严格的有条件保释。

作为调查的一部分,突击队于5月12日中午12点左右在Parramatta的一家企业外逮捕了一名52岁的男子。他被控处理犯罪所得和走私烟草,被拒绝保释。他于5月13日在Parramatta地方法庭出庭。

 

关注时事,订阅新闻邮件
本订阅可随时取消

发表评论

您的电子邮件地址将不会发布。