洗錢

美國政府近日強調打擊跨國腐敗的必要性，並表示正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動。12月13日，有網友爆料稱，美國政府已經開始要求中國人提供財產來源信息，並將對在美國一次性付全款購買房產的中國人展開調查。 12月13日，推特網友「沉默的…

據金融情報機構Austrac估計，僅在2020年，中國的利益集團通過澳洲房地產清洗了10億澳元黑錢，但還沒有充分證據顯示，這些黑錢推高了澳洲的房價。

這名中國籍公民在2016年的8個月內，進出加州龍鳳大賭場飯店（Bicycle Hotel & Casino）豪賭約百次。他的助理經常拿出數百萬美元現金來換取籌碼，並進行「馬拉松」式賭博，從下午2時賭到隔天凌晨1時。

日前，中國著名影星趙薇被疑似封殺，她參演的作品被除名、下架，個人跟公司的社群帳號也被封鎖，更令人疑惑的是，截止今日，官方也未透露趙薇所犯何事，從目前的種種跡象來看，似乎比吳亦凡，范冰冰等人的情況更加嚴重。有媒體推測，趙薇捲入「政治風波」，得…

倒閉的iProsperity地產公司創辦人顧萌泓（ Michael Gu）涉嫌在墨爾本賭場洗錢，澳大利亞賭場業巨頭皇冠度假集團（Crown Resorts）已經要求立即對該案件展開調查。 據時代報7月5日報道，在最近給債權人的一份報告…

加拿大調查報導記者庫柏（Sam Cooper）在新書《有意無視：販毒集團、大亨和中共特務如何聯手滲透西方》（Wilful Blindness : How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents…

台灣疫情近日出現陡升後，政府呼籲民眾做好防疫措施，有位外送員在臉書貼圖分享「防疫妙招」，將自己從客人手中拿到的紙鈔與硬幣洗得乾乾淨淨，網民們看完照片後笑說「變成洗錢（洗黑錢）犯了」。 台灣近日確診數暴增，COVID-19病毒在社區間流竄，許…

經過廣泛的調查，警方從2021年5月5日星期三早上6點開始在Campsie和Burwood的房產執行了五張搜查令，成功查獲了18萬多澳元的現金，以及70多把郵箱鑰匙，顯示他們在郵局租了70多個郵箱。另外，警方還查獲香煙、煙草和電子設備。

2018年，Crown公司發現其最大的VIP旅遊運營商合作夥伴在墨爾本Crown的私人賭博室的柜子里儲存了560萬澳元的現金，這一事件讓 "洗錢警報響起"。

長期以來，人們一直在質疑一帶一路計劃的巨額資金從何而來，因為中國正在同時與幾十個貧窮或財政困難的國家合作。美國國土安全部和澳大利亞的情報部門在過去一年中指出，部分資金來自於澳大利亞的犯罪團伙。