洗钱

近日，两名从台湾来的游客在拉斯维加斯赌场赢取大笔现金，之后他们准备入境加拿大，因他们身上携带了大量的现金，海关怀疑他们涉嫌洗钱，将现金没收，两人还被关押了4天，最后被遣返回美国。

Fentiman在提交关于星亿赌场的Gotterson报告时说，她认为该公司不适合在昆州持有赌场执照。Fentiman表示，政府正准备一份通知报告给星亿，该公司有21天时间来回应。

近期，中国多地银行客户发视频投诉，他们的银行卡被无故冻结，引发民众的恐慌和对银行信誉的质疑。有客户表示，他们的账户被冻结后，仍可以转入和在提款机存款，却不能转出或取款。银行对此解释是“防范洗钱犯罪”。 自从河南4家村镇银行爆雷事件发生后，中…

嫌犯李彩霞（Caixia Li，音译）于2021年5月5日在Campsie被逮捕，她被控进口烟草及参与犯罪活动等罪名，涉及的犯罪金额超过100万澳元。

中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇被控洗钱一案，一审获判无罪。台北地检署认为一审判决违背经验法则、论理法则，周三（16日）提起上诉。 综合台媒报导，台北地检署起诉指出，向心夫妇涉嫌与中国大陆国太公司联手集资诈骗，配合国太将不法所得用以购买…

中国新年前夕，央行、银保监会和证监会三部门在2022年1月19号联合印发 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规定5万元以上的存取款不能随意办理了，新规是从2022年3月1日起落地执行。该新规对中国民众影响巨大，主…

继美国政府宣布将打击用现金买房洗钱的行为之后，日前有网传消息指，加拿大将跟随美国的脚步，清查境外购房者资金来源，说不清来源将没收房产拍卖充公。 2021年12月24日，一家名为“深度军备”的头条账号在“今日头条”平台上发布文章称，加拿大将“…

这几天新闻挺多的，槽点满满。 …… 昨天文章 里面的第3条新闻，美国出台《反海外腐败法》，然后纪委网站发布的那篇文章反驳的逻辑，我确实没看懂。 一定是我水平太差。 正因为美国腐败多，所以人家才反腐败啊。再…

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性，并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日，有网友爆料称，美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息，并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。 12月13日，推特网友“沉默的…

据金融情报机构Austrac估计，仅在2020年，中国的利益集团通过澳洲房地产清洗了10亿澳元黑钱，但还没有充分证据显示，这些黑钱推高了澳洲的房价。