澳洲华商涉嫌通过赌场洗钱 皇冠集团要求调查

倒闭的iProsperity地产公司创办人顾萌泓( Michael Gu)涉嫌在墨尔本赌场洗钱,澳大利亚赌场业巨头皇冠度假集团(Crown Resorts)已经要求立即对该案件展开调查。

据时代报7月5日报道,在最近给债权人的一份报告中,破产清算公司Cor Cordis发现iProsperity公司账户向皇冠赌场注入至少800万澳元的客户资金,这笔资金可能被顾萌泓提取或者用来赌博。

该报告还显示,皇冠集团与顾之间存在电子邮件往来。

报道引述熟悉此类交易的消息人士表示,这种交易具有洗钱的特征,即有人试图隐瞒通过犯罪窃取或赚取非法资金,利用赌场让来路不正的资金看起来像是赌博赢得的收入,从而使这笔资金能够正常在社会上使用。

皇冠集团在一份声明中说,“我们正在认真对待此事,并立即对这些指控展开调查。皇冠公司将确保监管机构、皇家委员会和其他相关部门了解情况,并根据他们的需要进行通知和更新相关信息。”

有关为何没有将顾萌泓与墨尔本赌场的交易报告给维州皇家委员会(Victorian royal commission),皇冠集团一位发言人回应称,此事将得到解决。

在新州调查发现皇冠集团的银行账户中存在洗钱行为后,已经暂停该集团悉尼新赌场的执照。西澳政府在新州做出这一决定之后,也成立了皇家委员会来调查珀斯赌场可能涉及的违法行为。维州政府召集的皇家委员会在过去几周对皇冠墨尔本赌场进行审查时则发现另一起洗钱丑闻。

iProsperity的总部主要在悉尼,在墨尔本也有广泛的业务。该公司在2020年7月破产,并拖欠债权人3.25亿澳元。同年8月,顾萌泓逃离澳洲前往美国洛杉矶,据称他自称购买了价值数亿澳元的商业地产,从而欺骗了投资者。

公司记录显示,顾萌泓在离开澳洲的前几年时间里,用公司的名义获得2100万澳元的贷款,另外还使用公司资金办理签证和购买豪华汽车。

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