中国女子在澳被控洗钱与走私烟草 保释被拒

一名中国籍女子被控从事洗钱与烟草走私活动,被Burwood Local Court拒绝保释,原因是检方认为她有潜在逃离风险。

据每日电讯报报道,嫌犯李彩霞(Caixia Li,音译)于2021年5月5日在新州Campsie被逮捕,她被控进口烟草及参与犯罪活动等罪名,涉及的犯罪金额超过100万澳元。

据法庭了解,李彩霞参与的犯罪组织涉嫌在澳洲洗钱700万澳元,以及进口大约价值40万澳元的烟草。她在该组织中扮演着重要角色,如果罪名成立,可能会被判25年监禁。

检方表示,李彩霞持有A级过桥签证(Class A bridging visa),如果离开澳洲,将无法再次入境。检方担心,由于她和当地社区没有很多联系,因此很可能会乘飞机逃走。

李彩霞的律师已经申请保释,称警方没有在她身上发现伪造文件。律师表示,她可以上交护照,每日报告行踪并遵守宵禁规定。

不过,案件法官也认同检方的看法,表示李彩霞有潜在逃离风险。“有信息指,这个组织可能会伪造文件,帮助人离开澳洲或创造另一个身份离开澳洲。”

据悉,李彩霞在澳洲的一个儿子也在此案中遭到起诉。

 

 

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