洗錢

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，涉嫌非法經營賭博，被控罪名高達289項。澳門初級法院周三（18日）裁定162項罪名成立，包括：黑社會罪、不法經營賭博、詐騙，合共判刑18年。 洗米華2021年11月因違法在中國開設賭場被澳門警方逮捕，…

台灣藝人安以軒的丈夫、德晉集團老闆陳榮煉被控83項罪，涉及不法賭博與洗錢，被求償逾5.7億港幣。案件12月6日開審，9名被告僅被羈押近一年的陳榮煉出庭，但他全程保持沉默，不作自辯。 綜合媒體報導，陳榮煉穿黑色西裝出庭，戴著口罩，其餘8名被告…

近日，兩名從台灣來的遊客在拉斯維加斯賭場贏取大筆現金，之後他們準備入境加拿大，因他們身上攜帶了大量的現金，海關懷疑他們涉嫌洗錢，將現金沒收，兩人還被關押了4天，最後被遣返回美國。

Fentiman在提交關於星億賭場的Gotterson報告時說，她認為該公司不適合在昆州持有賭場執照。Fentiman表示，政府正準備一份通知報告給星億，該公司有21天時間來回應。

近期，中國多地銀行客戶發視頻投訴，他們的銀行卡被無故凍結，引發民眾的恐慌和對銀行信譽的質疑。有客戶表示，他們的賬戶被凍結後，仍可以轉入和在提款機存款，卻不能轉出或取款。銀行對此解釋是「防範洗錢犯罪」。 自從河南4家村鎮銀行爆雷事件發生後，中…

嫌犯李彩霞（Caixia Li，音譯）於2021年5月5日在Campsie被逮捕，她被控進口煙草及參與犯罪活動等罪名，涉及的犯罪金額超過100萬澳元。

中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦被控洗錢一案，一審獲判無罪。台北地檢署認為一審判決違背經驗法則、論理法則，周三（16日）提起上訴。 綜合台媒報導，台北地檢署起訴指出，向心夫婦涉嫌與中國大陸國太公司聯手集資詐騙，配合國太將不法所得用以購買…

中國新年前夕，央行、銀保監會和證監會三部門在2022年1月19號聯合印發 《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，規定5萬元以上的存取款不能隨意辦理了，新規是從2022年3月1日起落地執行。該新規對中國民眾影響巨大，主…

繼美國政府宣布將打擊用現金買房洗錢的行為之後，日前有網傳消息指，加拿大將跟隨美國的腳步，清查境外購房者資金來源，說不清來源將沒收房產拍賣充公。 2021年12月24日，一家名為「深度軍備」的頭條賬號在「今日頭條」平台上發布文章稱，加拿大將「…

這幾天新聞挺多的，槽點滿滿。 …… 昨天文章 裡面的第3條新聞，美國出台《反海外腐敗法》，然後紀委網站發布的那篇文章反駁的邏輯，我確實沒看懂。 一定是我水平太差。 正因為美國腐敗多，所以人家才反腐敗啊。再…