洗錢

香港的前立法會議員許智峰，早前在丹麥宣布流亡海外，因許涉及幾宗案件，仍在保釋期內，警務處處長鄧炳強則先不點名批判其棄保潛逃，先對其作出政治批判，如甚麼「有理想但受其煽動犯法的年輕人」，再於12月6日星期日的同一日之內，先在說會「嚴肅跟進事件…

根據搜查令，聯邦警察懷疑張智森是中共一個秘密間諜小組的成員，這個小組涉嫌受命於統戰部、國安部，向Moselmane施加影響力。

英國政府即將推行Companies House的公司註冊改革，公司要註冊，就要證明公司的董事確有其人。這次改革旨在打擊洗錢犯罪，但仍待議會批准。

在台灣殺害同行女友後潛逃回港的香港男子陳同佳，曾表示願意到台灣自首，但迄今並未付諸行動。香港特首林鄭月娥9月22日對陳同佳殺人案表示，若陳同佳願意到台灣自首，港府可以提供協助，但她看不出由特區政府主動出面有什麼好處。 綜合媒體報導，陳同佳潛…

悉尼警方近日破獲了一場通過代購來當幌子進行巨額洗錢的重大案件。

雖然代購行為本身在澳洲合法，但一些代購店可能在使用販毒和其它犯罪活動所得贓款來購買其商品，參與洗錢犯罪。

喬建軍於1998年至2011年在中國河南省周口市中儲糧集團擔任直屬庫主任期間大肆侵吞公款，後於2011年攜款潛逃海外，再通過中國、香港和新加坡的銀行洗錢數百萬美元；他並使用這筆不法資金在加州洛杉磯蒙特瑞公園購買兩處房產。