英国公司董事实名制打击洗钱

英国政府日前宣布,为打击重大金融犯罪,将改革公司注册制度,实行公司董事实名制。

这是一项拖延已久的改革。有证据表明,多年来黑帮和骗子一直在钻英国公司注册机构Companies House的空子,这项改革最终将迫使公司证明他们的董事确有其人。

腐败与公司犯罪专家表示,每年有数十亿英镑的非法利润通过松懈的公司注册系统被洗白。尽管政府的这一声明受到了活动人士的广泛欢迎,但尚不清楚何时会实行,因为这需要经议会批准成为正式法律。

Companies House

Companies House是英国的公司注册机构,英国的所有公司及公司的董事、重要股东都要在该机构注册。该机构是全球商业的重要组成部分,查找英国公司信息的人每天都要在其官方网站进行数百万次搜索。

尽管公司董事对确保贸易的合法性至关重要,但他们并不需要证明自己的真实身分。

批评人士多年来一直在大声疾呼,由于缺乏基本的身分检查使洗钱活动更加快速、隐蔽,英国现在已是全球金融犯罪团伙的首选目的地。

他们通过虚假的董事设立幌子公司进行金融欺诈,洗白后的赃款在被追查之前就消失不见了-尤其是执法机构无法追踪到公司董事。

无处藏身

根据政府计画,在Companies House核实其身分之前,任何人不再能够被任命为公司董事。部长们表示,这一简单的改变将帮助企业和个人了解他们在与谁打交道,并帮助执法机构追踪犯罪嫌疑人。

英国企业责任大臣卡拉南勋爵(Lord Callanan)表示:“强制性的身分认证可让犯罪分子无处藏身……并确保人们不会通过违法手段操纵英国市场获利。”

三年前的一项重大调查显示,来自亚塞拜然和俄罗斯的腐败官员如何通过在英国经营的幌子公司转移巨款,此类犯罪的全球规模由此变得清晰起来。

另一项涉及义大利的调查,发现了一家与黑手党有关联的英国公司,据说该公司是由一名注册为“偷鸡贼”的男子经营。

最近,一名之前的那不勒斯黑手党头目告诉BBC,他如何与英国罪犯合作,并利用Companies House的宽松规则获利。

据调查腐败的非政府组织“透明国际”(TI)估计,近1,000家幌子公司对流经英国的高达1,370亿英镑可疑犯罪资金负有责任。

来自透明国际古德维奇(Steve Goodwich)表示:“这些亟需的改革早就应该被提出并加以实施,如果能对持有英国房产的海外公司的真正所有人实行实名制,Companies House被赋予的新权力才会显出真正的威力,加强我们对非法资金流动的打击力度。”

英国智库皇家联合服务研究所(Royal United Services Institute)的金融犯罪问题专家伍德(Helena Wood)敦促政府向Companies House提供更多资源,以便更好地调查注册公司的董事背景。

她说:“在进行这些改革的同时,需要重新审视Companies House的总体作用,突出其英国企业诚信保护者的功能。” 

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