洗錢

8月7日，維州地方法院對參與洗錢的兩名中國公民做出判決，他們分別被判處5年半和3年半的監禁。另一名中國公民將在今年10月出庭受審。

美國司法部18日指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」 （Sinaloa Cartel）和總部位於美國加州、與中國地下錢莊勾結的組織合謀，對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢。美方起訴24人，其中的20人預期未來幾周將在洛杉磯出庭。 據路透社報…

犯罪團伙正僱傭澳洲背包客在亞洲的客服中心（Call Centre）實施電話詐騙，因為他們的澳洲口音更容易獲得受害者的信任。

兩名俄羅斯人在黃金海岸被扣押200 多萬澳元現金和加密貨幣，被指控犯有洗錢罪。 警方指控 49 歲的Dmitry Rimskiy和 46 歲的Alexandra Pavlovna Bugrova 2022 年在新州、昆州、維州和南澳的銀行和…

長江金融公司1,500萬澳元客戶資金失蹤，託管人無法查閱所有賬簿。澳新銀行和Bendigo與阿德萊德銀行密切合作，公司欠債630萬澳元，六名債權人參與首次電話會議。

在對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）進行了長達 14 個月的調查後，10月25日周三，澳大利亞聯邦警察（AFP）對該公司在墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室執行了搜查令，在墨爾本逮捕…

犯罪分子正通過在澳洲全款買房的方式洗錢。澳洲警方表示，其中中國的犯罪團伙特別活躍，他們充當了毒品交易的影子銀行。這類犯罪行為推高了澳洲房價，導致許多澳人買不起房子。

據中國南方都市報12日報導，印度負責偵辦金融犯罪的機構近日指控，小米印度分公司、公司負責人及3家銀行違反「外匯管理法」，並沒收小米資金人民幣48億100萬元。 報導說，印度中央執法局聲稱，這家中國手機業者的印度分公司與負責人涉嫌非法轉移資金…

高雄市議員陳致中因涉扁家洗錢案，日前被判刑1年定讞，將入獄服刑。其父、保外就醫中的前總統陳水扁5月2日向總統府等機關請願，批評涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨。 綜合媒體報導，立法院內政委員會4月中旬初審「公職人員選舉罷免法…

近日，中國兩萬億美元的貿易順差失蹤的消息，在各大社交媒體引發關注。問題最初是由中國著名經濟分析師老蠻數據發現的。他2月9日在微博寫道，在2020到2022年三年新冠病毒「清零」期內，中國全口徑貿易順差合計高達1萬8,977億美元，幾乎相當於…