美国指控中国地下钱庄帮墨西哥毒贩洗钱5000万美元

美国司法部18日指控墨西哥贩毒集团“西纳罗亚集团” (Sinaloa Cartel)和总部位于美国加州、与中国地下钱庄勾结的组织合谋,对贩毒所得超过5000万美元进行洗钱。美方起诉24人,其中的20人预期未来几周将在洛杉矶出庭。

据路透社报导,美国司法部表示,在墨西哥和中国执法部门的协助下,逮捕了在起诉书中被点名的逃犯,这些人去年遭到指控后逃离美国。

司法部表示,调查期间共缴获500万美元,以及137公斤的可卡因、92磅冰毒和3000粒摇头丸。

美国司法部称,中国地下钱庄协助西纳罗亚集团将贩毒获利从美国转移到墨西哥。

法新社报导称,西纳罗亚集团是墨西哥势力数一数二大的犯罪组织,也一直是美国制裁的目标。

美国司法部在经过“多年调查”后公布一份10项罪名追加起诉书,起诉西纳罗亚集团在洛杉矶的同伙。

加州中区联邦检察官艾斯特拉达(Martin Estrada)在一项声明中表示:“美国缉毒局(DEA)的调查揭露了西纳罗亚集团同伙与一个中国犯罪集团的合作关系,这个犯罪集团在洛杉矶和中国替贩毒所得洗钱,让西纳罗亚集团有钱继续生产致命的毒品并进口到美国。”

根据追加起诉书,这24名被告面临“一项共谋协助和教唆配销可卡因和甲基安非他命(又称冰毒)罪、一项共谋金融票据洗钱罪,以及一项共谋运作未经授权的汇款业务罪”。

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