维州新规：计程车司机若拒载短程乘客恐面临吊销执照
2026 年 6 月 24 日
美国司法部18日指控墨西哥贩毒集团“西纳罗亚集团” （Sinaloa Cartel）和总部位于美国加州、与中国地下钱庄勾结的组织合谋，对贩毒所得超过5000万美元进行洗钱。美方起诉24人，其中的20人预期未来几周将在洛杉矶出庭。 据路透社报导，美国司法部表示，在墨西哥和中国执法部门的协助下，逮捕了在起诉书中被点名的逃犯，这些人去年遭到指控后逃离美国。 司法部表示，调查期间共缴获500万美元，以及137公斤的可卡因、92磅冰毒和3000粒摇头丸。 美国司法部称，中国地下钱庄协助西纳罗亚集团将贩毒获利从美国转移到墨西哥。 法新社报导称，西纳罗亚集团是墨西哥势力数一数二大的犯罪组织，也一直是美国制裁的目标。 美国司法部在经过“多年调查”后公布一份10项罪名追加起诉书，起诉西纳罗亚集团在洛杉矶的同伙。 加州中区联邦检察官艾斯特拉达（Martin Estrada）在一项声明中表示：“美国缉毒局（DEA）的调查揭露了西纳罗亚集团同伙与一个中国犯罪集团的合作关系，这个犯罪集团在洛杉矶和中国替贩毒所得洗钱，让西纳罗亚集团有钱继续生产致命的毒品并进口到美国。” 根据追加起诉书，这24名被告面临“一项共谋协助和教唆配销可卡因和甲基安非他命（又称冰毒）罪、一项共谋金融票据洗钱罪，以及一项共谋运作未经授权的汇款业务罪”。
两名俄罗斯人在黄金海岸被扣押200 多万澳元现金和加密货币，被指控犯有洗钱罪。 警方指控 49 岁的Dmitry Rimskiy和 46 岁的Alexandra Pavlovna Bugrova 2022 年在新州、昆州、维州和南澳的银行和自动取款机上通过数百次现金存款洗钱。 据澳媒报导，为避免被当局发现，这些存款都被控制在 10,000 澳元以下。 联邦警察说，2023 年 12 月，在对黄金海岸一处房产和律师事务所搜查时，他们发现 195 万澳元现金和 42.5 万澳元加密货币。此外还发现大量财务记录。 Rimskiy和Bugrova分别被控三项犯罪所得交易罪，涉及价值超过 100 万澳元的金钱或财产。 在 6 月 3 日Southport地方法院进一步审理之前，他们已被保释。 澳大利亚联邦警察局侦缉警司Adrian Telfer表示，洗钱集团十分复杂，他们通过影子犯罪经济来增加自己的财富。 Telfer在一份声明中说：“他们购买住宅、商业地产，过着富足的生活，而没有普通澳人感受到的经济压力。” “他们通过我们澳洲的经济洗钱，为他们奢侈的生活方式提供资金，并为未来的犯罪提供资金，如更多的非法毒品进口和武器贩运。”Telfer说。
据中国南方都市报12日报导，印度负责侦办金融犯罪的机构近日指控，小米印度分公司、公司负责人及3家银行违反“外汇管理法”，并没收小米资金人民币48亿100万元。 报导说，印度中央执法局声称，这家中国手机业者的印度分公司与负责人涉嫌非法转移资金，而3家银行被盯上，则是未执行尽职调查和取得必要文件，却放行专利费的款项汇出境外。 即因如此，小米存放于银行，总计高达555亿1,000万卢比（约合人民币48亿1,000万元）的资金被冻结，如此形同被正式没收。 小米2014年进军印度市场，仅历时短短3年，2017年小米在当地市占率即跃居第1，当时小米曾宣布5年内要砸10亿美元，投资百家印度新创公司的计划。 不过就在5年计划接近尾声之际，执法机构突然对小米印度分支下重手。去年5月间，印度反洗钱执行局也曾指控小米及印度子公司，违反外汇管理法。 当时印度反洗钱执行局指控，小米集团自2015年起以支付版权费的名义，汇款给海外3家实体，以致小米子公司的帐户资产被扣押，集团虽然提申诉，但当地卡纳塔卡省（Karnataka）高等法院今年4月21日驳回。 印度当局指出，无论是小米印度还是合约商，均未把小米印度支付的“特许权使用费金额”，计入进口商品的评估价值，明显违反印度“海关法”等规定。
高雄市议员陈致中因涉扁家洗钱案，日前被判刑1年定谳，将入狱服刑。其父、保外就医中的前总统陈水扁5月2日向总统府等机关请愿，批评涉犯“洗钱防制法”终身不得参选，完全误解立法宗旨。 综合媒体报导，立法院内政委员会4月中旬初审“公职人员选举罢免法”部分条文修正草案，朝野立委对于曾犯“洗钱防制法”经有罪判决确定者，终身不得参选的修法内容未达共识，相关条文均保留，仍需经朝野协商；倘若最终修法纳入规范，陈致中将无法再参选，被外界评为“陈致中条款”。 陈水扁2日向总统府、行政院、立法院四大党团行使请愿权，表示《洗钱防制法》不应变成褫夺参政权终身的法案，强调此行并非为儿子陈致中奔走，而是有类似案件的所有国人，希望朝野立委好好讨论，不要修出恶法后又要声请释宪。 陈水扁首站到总统府请愿，他在总统府前广场受访表示，洗钱防制法为2005年他担任总统时三读通过的法案，当时为了因应世界潮流，仓促制定。洗钱防制法旨在防制洗钱，而非防制参选，选罢法修正草案对于被轻判、准予缓刑、得易科罚金的洗钱案被告，一律褫夺参政权终身，误会当初立法宗旨，违反比例原则，有违宪争议。 陈水扁说，行刑目的应为促使受刑人悔改向上，如今却无视更生保护，可能被剥夺终身参政权，“这样合理吗？难道我们更生保护是假的吗？” 总统府发言人林聿禅表示，陈水扁关切的相关法案已在立法院审查，总统府尊重立法院的议事与讨论；而关于司法个案，总统府向来的立场是尊重司法，不评论也不涉入司法个案。 陈水扁目前为保外就医，他表示，作为保外就医的受刑人也享有宪法所保障的请愿权，此次呈递请愿书，是他这辈子首次行使请愿权，他1日已向监方报告。 对于陈水扁前往总统府等机关请愿，法务部表示，已请矫正署督导台中监狱进行了解，依照所搜集的事证判断有无违反相关规定。据悉，中监已派人到场搜证，待请愿活动结束后，再依所搜集到的事证研判阿扁有无违规行为。 陈水扁卸任总统后因涉及龙潭购地案而被判刑20年，三审定谳发监执行，2015年1月5日核准暂时出狱，保外就医至今。
