涉收被美制裁中企捐款 港大校长急找律师处里 方泠卉 2023-10-04 拥有美国国籍的香港大学校长张翔近日面临包括可能涉及“洗黑钱”的多宗指控,港大校务委员会原定10月3日加开特别会议讨论,但张翔提前一天发律师信要求押后会议。港大校务委员(本科生代表)戚由康发声明要求独立调查事件。 张翔面临多项指控 香港01报…
港澳联合打击求职诈骗案拘56人 受害者损失逾700万 方泠卉 2022-11-16 香港与澳门警方近日联合打击网上求职诈骗案,共拘捕56人,其中3人为骨干,涉及131宗案件,受害人损失逾700万港元。 据港媒报导,港警9至15日与澳门警方的联合行动中,拘捕了46人(34男12女),年龄介乎18至60岁,涉及83宗案件,骗款…
港电台主持人拟认煽动洗黑钱等 8月1日正式答辩 方泠卉 2022-05-06 香港电台节目主持人“杰斯”,面临“串谋作出煽动意图作为”罪等10项罪名。案件周四(5日)在区域法院提讯,控方透露,杰斯将会承认部分控罪并同意控方的没收令。案件8月1日正式答辩。 网台D100主持人杰斯(尹耀升)去年2月被拘捕还押至今逾1年。…
卷入周焯华洗钱案 台女星安以轩丈夫惊传被捕 李妙菡 2022-01-30 台湾女星安以轩丈夫、德晋集团主席陈荣炼传出涉嫌参与周焯华洗钱案,遭澳门警方逮捕。1月30日,澳门警方召开记者会,证实拘捕一名49岁陈姓疑犯及34岁蔡姓疑犯,两人涉嫌非法经营赌博、洗黑钱,并拒绝配合调查。 综合港媒报道,澳门司法警察局(简称澳…
陆媒:澳门大亨周焯华被查只是开始 方泠卉 2021-11-30 涉赌的澳门大亨周焯华日前被澳门警方逮捕后,陆媒评论称,周焯华被捕可能只是开端。 中央社报导,澳门检察院今日称,周焯华和11名被捕人士涉网路非法赌博和洗黑钱等案件,包括周焯华等五人被羁押。 曾担任广东省政协委员、外号“洗米华”的周焯华是澳门的…
香港学生动源锺翰林承认分裂国家及洗黑钱罪 方泠卉 2021-11-03 香港学生组织前“学生动源”召集人锺翰林今(3)日于区域法院承认一项分裂国家及一项洗黑钱罪,他就分裂国家罪答辩时说:“我问心无愧。” 综合媒体报导,19岁的锺翰林早前遭控涉违国安法,控方指控他串谋发布煽动性刊物、分裂国家及2项洗黑钱罪。控辩双…
首名被引渡至美国的朝鲜公民出庭受审 李吟 2021-03-26 美国司法部发表声明称,指55岁的文哲明(Mun Chol Myong,音译)与朝鲜人民军总参谋部侦察总局(Reconnaissance General Bureau ,RGB)有关,面临6项洗钱罪行指控。
新州警方破获特大比特币洗钱案 团伙头目为一华裔 Ruby Zhang 2021-03-11 警方周三(10日)起诉了悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子,他们涉嫌参与比特币洗钱集团。这是从去年十月份开始的悉尼重大洗钱案调查的一部分。警方透露,该犯罪集团通过比特币洗钱金额超过500万澳元。