新州警方破获特大比特币洗钱案 团伙头目为一华裔

警方周三(10日)起诉了悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子,他们涉嫌参与比特币洗钱集团。这是从去年十月份开始的悉尼重大洗钱案调查的一部分。警方透露,该犯罪集团通过比特币洗钱金额超过500万澳元。

 据悉尼晨锋报报导,新州警方网络犯罪团队指挥官Matt Craft星期四(11日)表示:“该集团提供一种类似‘洗钱出租’服务,他们会收取一部分现金作为自己的酬劳。”

警长Craft说,该集团涉嫌通过兑换比特币的方式将黑钱洗白,警方认为这是“非法的……违法所得最有可能来自出售违禁药物”。

警方星期三在Newington和Strathfield的两套公寓中执行了搜查令,没收了电子设备以及现金和名贵珠宝。

他们将在法庭上指控一名48岁的Newington男子以欺诈手段将现金存入集团的银行帐户。

该名男子被控七项罪名,包括故意藏匿犯罪团伙成员、参与犯罪活动并助长犯罪活动。

警长Craft说,这个犯罪集团处理了超过540万澳元的黑钱,但新州警察局仍在与澳洲联邦警放和金融监管机构AUSTRAC合作,“计算”涉案总金额。

 一名24岁的Strathfield妇女被控一项参与犯罪集团并为犯罪活动做贡献的罪名,以及四项故意处理犯罪所得罪。

据称,她参与了该犯罪集团,并处理了价值300万澳元的犯罪所得。

三名女性——-分别是24岁来自Homebush West,23岁来自Denham Court,和23岁来自Newington,每人都被控三项处理犯罪所得罪。

一名23 岁的Concord女子被控两项鲁莽处理犯罪所得罪,和两项协同犯罪。

这些指控是在警察起诉30岁的Strathfield男子钟意(音译,YiZhong)之后提出的,此人据称是该犯罪集团的负责人。

警方说,上个月当他们在Strathfield的Homebush路上拦住锺先生的汽车时,发现两袋现金共计100万元。

 他被指控犯有24项罪行,其中包括19项故意处理犯罪所得、故意指导犯罪集团的活动,以及与毒品有关的相关罪名。

他被拒绝保释,并于星期四在Burwood地方法院出庭。

锺先生和五名女被告将于4月19日在中央地方法院出庭。

警长Craft说,“……根据(星期三)收集到的证据,我们认为还将逮捕更多与(此案)有关的嫌犯。”

据悉,比特币是一种虚拟货币,也称加密货币。 它不是实体货币形式,其交易记录在称为区块链的可公开访问的数据库中。

关注时事,订阅新闻邮件
本订阅可随时取消

发表评论

您的电子邮件地址将不会发布。