现金买房要通报! 美国防堵洗黑钱

 据路透社报道,拜登政府近日发布了一份38页的《美国反腐战略》(United States Strategy on Countering Corruption),针对以现金购买美国房地产的现象订立新规,防堵利用“现金买房”洗黑钱的行为。

官员指出,财政部旗下金融执法机关“犯罪执法网路”(FinCEN),目前仅针对12个都会区以全现金购买30万元以上住宅房产的交易设立通报机制。未来这个通报机制将扩及全美。

目前12个都会区包括波士顿、芝加哥、达拉斯与福和市(Fort Worth)、檀香山、拉斯维加斯、洛杉矶、迈阿密、纽约市、圣安东尼奥、圣地牙哥、旧金山、西雅图。

财政部引述分析报告指出,从2015年至2020年间,约有23亿“黑金”透过美国房地产买卖洗钱。

“犯罪执法网络”代理局长Himamauli Das指出,解决房地产市场遭人利用作为洗钱管道,既可增加房地产产业的透明度,保障美国金融制度完整,又可遏止不法分子利用房市洗钱的歪风。

草拟规定当中的细节部分仍在研议中,例如将针对哪些类型的房地产买卖做出规范,以及商业宅是否也将列入规范。

华尔街日报报导,从曼哈顿豪华公寓到加州豪宅,都有因为涉及外国领导人为窃取公款及不法所得洗钱而遭查封的案例,但问题依然层出不穷。

由于透过空壳公司(shell company)购买房地产有匿名的优点,这种交易管道也沦为某些有心人士的洗钱手段。

美联社引述机密档案称,约旦国王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、前任英国首相布莱尔等都透过空壳公司购买豪宅。

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