洗黑钱

拥有美国国籍的香港大学校长张翔近日面临包括可能涉及“洗黑钱”的多宗指控，港大校务委员会原定10月3日加开特别会议讨论，但张翔提前一天发律师信要求押后会议。港大校务委员（本科生代表）戚由康发声明要求独立调查事件。 张翔面临多项指控 香港01报…

香港与澳门警方近日联合打击网上求职诈骗案，共拘捕56人，其中3人为骨干，涉及131宗案件，受害人损失逾700万港元。 据港媒报导，港警9至15日与澳门警方的联合行动中，拘捕了46人（34男12女），年龄介乎18至60岁，涉及83宗案件，骗款…

香港电台节目主持人“杰斯”，面临“串谋作出煽动意图作为”罪等10项罪名。案件周四（5日）在区域法院提讯，控方透露，杰斯将会承认部分控罪并同意控方的没收令。案件8月1日正式答辩。 网台D100主持人杰斯（尹耀升）去年2月被拘捕还押至今逾1年。…

台湾女星安以轩丈夫、德晋集团主席陈荣炼传出涉嫌参与周焯华洗钱案，遭澳门警方逮捕。1月30日，澳门警方召开记者会，证实拘捕一名49岁陈姓疑犯及34岁蔡姓疑犯，两人涉嫌非法经营赌博、洗黑钱，并拒绝配合调查。 综合港媒报道，澳门司法警察局（简称澳…

拜登政府近日发布了一份38页的《美国反腐战略》,防堵利用“现金买房”洗黑钱的行为。

在一次全球性反洗钱行动中，18名澳大利亚人面临刑事指控。澳洲联邦警察局警告，海外学生常被网络犯罪分子利用来洗黑钱。

涉赌的澳门大亨周焯华日前被澳门警方逮捕后，陆媒评论称，周焯华被捕可能只是开端。 中央社报导，澳门检察院今日称，周焯华和11名被捕人士涉网路非法赌博和洗黑钱等案件，包括周焯华等五人被羁押。 曾担任广东省政协委员、外号“洗米华”的周焯华是澳门的…

香港学生组织前“学生动源”召集人锺翰林今（3）日于区域法院承认一项分裂国家及一项洗黑钱罪，他就分裂国家罪答辩时说：“我问心无愧。” 综合媒体报导，19岁的锺翰林早前遭控涉违国安法，控方指控他串谋发布煽动性刊物、分裂国家及2项洗黑钱罪。控辩双…

美国司法部发表声明称，指55岁的文哲明（Mun Chol Myong，音译）与朝鲜人民军总参谋部侦察总局（Reconnaissance General Bureau ，RGB）有关，面临6项洗钱罪行指控。

警方周三（10日）起诉了悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子，他们涉嫌参与比特币洗钱集团。这是从去年十月份开始的悉尼重大洗钱案调查的一部分。警方透露，该犯罪集团通过比特币洗钱金额超过500万澳元。