海外学生遭犯罪分子利用 成洗钱帮凶

 据澳新社报导,在一次全球性反洗钱行动中,18名澳大利亚人面临刑事指控。澳洲联邦警察局警告,海外学生常被网络犯罪分子利用来洗黑钱。

澳大利亚联邦警局周二(7日)表示,这次打击洗钱行动确定了27名涉嫌犯罪的钱骡(money mule)。钱骡常被犯罪分子利用来转移资金,这些资金通常是犯罪所得。

其中,18人受到新州、昆州、西澳和维州警方指控,9人受到警告。

这次全球行动包括27个国家的法律机构参与,包括澳大利亚警方、金融分析师和网络犯罪专家,从9月中旬持续到11月底。

澳洲联邦警方说,该行动阻止了260万澳元的“黑钱”在金融机构中的流动,全球有超过1800人被捕。

澳大利亚联邦警察局网络犯罪指挥官Ben Case表示,犯罪分子利用各种手段说服人们去洗钱,包括恋爱和工作诈骗,这些骗局是犯罪分子的一个掩护。

Case说,“国际学生是钱骡网络的常见目标。这是对每个人的警告:如果有些事听起来好得不可思议,那么它很可能就不是真的。”

“如果他们叫你简单地在账户之间转移资金,将钱转换为加密货币并转移到另一个账户,或者网上的浪漫伴侣要求你代表他们转移资金,那么它更有可能是一个骗局。”

维州警方网络犯罪侦探Jane Welsh表示,有组织的犯罪分子寻找拥有合法的澳大利亚银行账户的人,将黑钱转移到国外。

Welsh说:“人们被要求转移的资金是犯罪收益,比如通过电信诈骗、假发票或其它网络盗窃赚的钱。”

“钱骡,即使是毫无戒心的人,也应该明白他们是严重犯罪的同谋,会被警方盯上。”

欧盟的执法机构表示,在2021年的反洗钱行动中,发现了近7000起欺诈性金融交易,防止了总额为6750万欧元(1.07亿澳元)的损失。

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