洗黑錢

擁有美國國籍的香港大學校長張翔近日面臨包括可能涉及「洗黑錢」的多宗指控，港大校務委員會原定10月3日加開特別會議討論，但張翔提前一天發律師信要求押後會議。港大校務委員（本科生代表）戚由康發聲明要求獨立調查事件。 張翔面臨多項指控 香港01報…

香港與澳門警方近日聯合打擊網上求職詐騙案，共拘捕56人，其中3人為骨幹，涉及131宗案件，受害人損失逾700萬港元。 據港媒報導，港警9至15日與澳門警方的聯合行動中，拘捕了46人（34男12女），年齡介乎18至60歲，涉及83宗案件，騙款…

香港電台節目主持人「傑斯」，面臨「串謀作出煽動意圖作為」罪等10項罪名。案件周四（5日）在區域法院提訊，控方透露，傑斯將會承認部分控罪並同意控方的沒收令。案件8月1日正式答辯。 網台D100主持人傑斯（尹耀升）去年2月被拘捕還押至今逾1年。…

台灣女星安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉傳出涉嫌參與周焯華洗錢案，遭澳門警方逮捕。1月30日，澳門警方召開記者會，證實拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯，兩人涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，並拒絕配合調查。 綜合港媒報道，澳門司法警察局（簡稱澳…

拜登政府近日發布了一份38頁的《美國反腐戰略》,防堵利用「現金買房」洗黑錢的行為。

在一次全球性反洗錢行動中，18名澳大利亞人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察局警告，海外學生常被網絡犯罪分子利用來洗黑錢。

涉賭的澳門大亨周焯華日前被澳門警方逮捕後，陸媒評論稱，周焯華被捕可能只是開端。 中央社報導，澳門檢察院今日稱，周焯華和11名被捕人士涉網路非法賭博和洗黑錢等案件，包括周焯華等五人被羈押。 曾擔任廣東省政協委員、外號「洗米華」的周焯華是澳門的…

香港學生組織前「學生動源」召集人鍾翰林今（3）日於區域法院承認一項分裂國家及一項洗黑錢罪，他就分裂國家罪答辯時說：「我問心無愧。」 綜合媒體報導，19歲的鍾翰林早前遭控涉違國安法，控方指控他串謀發布煽動性刊物、分裂國家及2項洗黑錢罪。控辯雙…

美國司法部發表聲明稱，指55歲的文哲明（Mun Chol Myong，音譯）與朝鮮人民軍總參謀部偵察總局（Reconnaissance General Bureau ，RGB）有關，面臨6項洗錢罪行指控。

警方周三（10日）起訴了悉尼內西區和西南區的一名男子和五名女子，他們涉嫌參與比特幣洗錢集團。這是從去年十月份開始的悉尼重大洗錢案調查的一部分。警方透露，該犯罪集團通過比特幣洗錢金額超過500萬澳元。