澳洲華商涉嫌通過賭場洗錢 皇冠集團要求調查

倒閉的iProsperity地產公司創辦人顧萌泓( Michael Gu)涉嫌在墨爾本賭場洗錢,澳大利亞賭場業巨頭皇冠度假集團(Crown Resorts)已經要求立即對該案件展開調查。

據時代報7月5日報道,在最近給債權人的一份報告中,破產清算公司Cor Cordis發現iProsperity公司賬戶向皇冠賭場注入至少800萬澳元的客戶資金,這筆資金可能被顧萌泓提取或者用來賭博。

該報告還顯示,皇冠集團與顧之間存在電子郵件往來。

報道引述熟悉此類交易的消息人士表示,這種交易具有洗錢的特徵,即有人試圖隱瞞通過犯罪竊取或賺取非法資金,利用賭場讓來路不正的資金看起來像是賭博贏得的收入,從而使這筆資金能夠正常在社會上使用。

皇冠集團在一份聲明中說,「我們正在認真對待此事,並立即對這些指控展開調查。皇冠公司將確保監管機構、皇家委員會和其他相關部門了解情況,並根據他們的需要進行通知和更新相關信息。」

有關為何沒有將顧萌泓與墨爾本賭場的交易報告給維州皇家委員會(Victorian royal commission),皇冠集團一位發言人回應稱,此事將得到解決。

在新州調查發現皇冠集團的銀行賬戶中存在洗錢行為後,已經暫停該集團悉尼新賭場的執照。西澳政府在新州做出這一決定之後,也成立了皇家委員會來調查珀斯賭場可能涉及的違法行為。維州政府召集的皇家委員會在過去幾周對皇冠墨爾本賭場進行審查時則發現另一起洗錢醜聞。

iProsperity的總部主要在悉尼,在墨爾本也有廣泛的業務。該公司在2020年7月破產,並拖欠債權人3.25億澳元。同年8月,顧萌泓逃離澳洲前往美國洛杉磯,據稱他自稱購買了價值數億澳元的商業地產,從而欺騙了投資者。

公司記錄顯示,顧萌泓在離開澳洲的前幾年時間裡,用公司的名義獲得2100萬澳元的貸款,另外還使用公司資金辦理簽證和購買豪華汽車。

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