美國加州一賭場因縱容中國豪賭客以現金豪賭,且未依法向監管機構通報,被罰50萬美元。該中國公民經常以現金進行賭博,數月以來進出賭場的金額高達1億美元。
據外媒報道,這名中國籍公民在2016年的8個月內,進出加州龍鳳大賭場飯店(Bicycle Hotel & Casino)豪賭約百次。他的助理經常拿出數百萬美元現金來換取籌碼,並進行「馬拉松」式賭博,從下午2時賭到隔天凌晨1時。據稱,數月的豪賭金額高達1億美元。
根據美國的法律,當顧客以1萬美元現金換取籌碼時,賭場必需提交貨幣交易報告及可疑活動報告給美國財政部。
該賭場在2017年遭突擊檢查,被認為涉及洗錢活動。檢察官表示,該賭場經常以賭客助理名義提交表格,違反了法規。
賭場律師表示,賭場已承認犯錯,並全力配合法律要求,迅速採取更改措施。上周,賭場和法庭達成不起訴協議,將支付50萬美元,並修改其反洗錢措施。
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