澳警方控兩俄國人洗錢 扣押230萬元

兩名俄羅斯人在黃金海岸被扣押200 多萬澳元現金和加密貨幣，被指控犯有洗錢罪。

警方指控 49 歲的Dmitry Rimskiy和 46 歲的Alexandra Pavlovna Bugrova 2022 年在新州、昆州、維州和南澳的銀行和自動取款機上通過數百次現金存款洗錢。

據澳媒報導，為避免被當局發現，這些存款都被控制在 10,000 澳元以下。

聯邦警察說，2023 年 12 月，在對黃金海岸一處房產和律師事務所搜查時，他們發現 195 萬澳元現金和 42.5 萬澳元加密貨幣。此外還發現大量財務記錄。

Rimskiy和Bugrova分別被控三項犯罪所得交易罪，涉及價值超過 100 萬澳元的金錢或財產。

在 6 月 3 日Southport地方法院進一步審理之前，他們已被保釋。

澳大利亞聯邦警察局偵緝警司Adrian Telfer表示，洗錢集團十分複雜，他們通過影子犯罪經濟來增加自己的財富。

Telfer在一份聲明中說：「他們購買住宅、商業地產，過着富足的生活，而沒有普通澳人感受到的經濟壓力。」

「他們通過我們澳洲的經濟洗錢，為他們奢侈的生活方式提供資金，並為未來的犯罪提供資金，如更多的非法毒品進口和武器販運。」Telfer說。