美國指控中國地下錢莊幫墨西哥毒販洗錢5000萬美元

美國司法部18日指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」 (Sinaloa Cartel)和總部位於美國加州、與中國地下錢莊勾結的組織合謀,對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢。美方起訴24人,其中的20人預期未來幾周將在洛杉磯出庭。

據路透社報導,美國司法部表示,在墨西哥和中國執法部門的協助下,逮捕了在起訴書中被點名的逃犯,這些人去年遭到指控後逃離美國。

司法部表示,調查期間共繳獲500萬美元,以及137公斤的可卡因、92磅冰毒和3000粒搖頭丸。

美國司法部稱,中國地下錢莊協助西納羅亞集團將販毒獲利從美國轉移到墨西哥。

法新社報導稱,西納羅亞集團是墨西哥勢力數一數二大的犯罪組織,也一直是美國制裁的目標。

美國司法部在經過「多年調查」後公布一份10項罪名追加起訴書,起訴西納羅亞集團在洛杉磯的同夥。

加州中區聯邦檢察官艾斯特拉達(Martin Estrada)在一項聲明中表示:「美國緝毒局(DEA)的調查揭露了西納羅亞集團同夥與一個中國犯罪集團的合作關係,這個犯罪集團在洛杉磯和中國替販毒所得洗錢,讓西納羅亞集團有錢繼續生產致命的毒品並進口到美國。」

根據追加起訴書,這24名被告面臨「一項共謀協助和教唆配銷可卡因和甲基安非他命(又稱冰毒)罪、一項共謀金融票據洗錢罪,以及一項共謀運作未經授權的匯款業務罪」。

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