海外學生遭犯罪分子利用 成洗錢幫凶

 據澳新社報導,在一次全球性反洗錢行動中,18名澳大利亞人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察局警告,海外學生常被網絡犯罪分子利用來洗黑錢。

澳大利亞聯邦警局周二(7日)表示,這次打擊洗錢行動確定了27名涉嫌犯罪的錢騾(money mule)。錢騾常被犯罪分子利用來轉移資金,這些資金通常是犯罪所得。

其中,18人受到新州、昆州、西澳和維州警方指控,9人受到警告。

這次全球行動包括27個國家的法律機構參與,包括澳大利亞警方、金融分析師和網絡犯罪專家,從9月中旬持續到11月底。

澳洲聯邦警方說,該行動阻止了260萬澳元的「黑錢」在金融機構中的流動,全球有超過1800人被捕。

澳大利亞聯邦警察局網絡犯罪指揮官Ben Case表示,犯罪分子利用各種手段說服人們去洗錢,包括戀愛和工作詐騙,這些騙局是犯罪分子的一個掩護。

Case說,「國際學生是錢騾網絡的常見目標。這是對每個人的警告:如果有些事聽起來好得不可思議,那麼它很可能就不是真的。」

「如果他們叫你簡單地在賬戶之間轉移資金,將錢轉換為加密貨幣並轉移到另一個賬戶,或者網上的浪漫伴侶要求你代表他們轉移資金,那麼它更有可能是一個騙局。」

維州警方網絡犯罪偵探Jane Welsh表示,有組織的犯罪分子尋找擁有合法的澳大利亞銀行賬戶的人,將黑錢轉移到國外。

Welsh說:「人們被要求轉移的資金是犯罪收益,比如通過電信詐騙、假發票或其它網絡盜竊賺的錢。」

「錢騾,即使是毫無戒心的人,也應該明白他們是嚴重犯罪的同謀,會被警方盯上。」

歐盟的執法機構表示,在2021年的反洗錢行動中,發現了近7000起欺詐性金融交易,防止了總額為6750萬歐元(1.07億澳元)的損失。

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