
首頁 > 洗黑錢
擁有美國國籍的香港大學校長張翔近日面臨包括可能涉及「洗黑錢」的多宗指控,港大校務委員會原定10月3日加開特別會議討論,但張翔提前一天發律師信要求押後會議。港大校務委員(本科生代表)戚由康發聲明要求獨立調查事件。 張翔面臨多項指控 香港01報導,港大校長張翔涉及多宗指控,包括:處理陸企捐款時一度要求轉到校長辦公室控制的帳戶、以豁免招標形式花33萬美元聘請美國獵頭公司「Isaacson Miller」招聘副校長及醫學院院長、豁免招標以205萬元購買校長座駕、在教職員聯誼會裝修工程時使用校方資金等。 報導說,今年6月被美國制裁的深圳上市公司「納思達」,透過中國紅十字基金會捐款1000萬元人民幣予港大,作為大陸學生獎學金。協議內容要求申請獎學金的學生,須「熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨領導」。 港大接受款項後,校長辦公室一度要求將捐款撥至「港大戰略發展基金」帳戶,校長辦公室作為預算持有人,但最終因協議條款而擱置。 港大發言人稱,有關捐款一直存在大學的帳戶內,從未被轉移到「港大戰略發展基金」,所謂的「洗黑錢」指控完全與事實不符,對大學、捐款者及相關團體都構成嚴重誹謗。 張翔要求押後緊急會議 並要求律師在場 據悉,港大校務委員會原定10月3日加開特別會議,討論對張翔的投訴事項。《明報》報導,張翔在校務委員會開會前一天(2日),向校委會發律師信,稱特別會議議程涉及對他極嚴重的指控,為求公平要求會議延期4至6周,並要求任何會討論他品行的相關會議,都可由律師陪同出席。 張翔回復《明報》稱,近日事件「相信是有人有組織地蓄意而為」,有人泄密扭曲事實,對他構成嚴重誹謗,決定向律師索取法律意見。 香港特首李家超3日被媒體問及港大是次風波時回應稱:「在現有的制度,大學自己去管理大學的內部事務,由大學的校務委員會同校長各司其職去負責,任何投訴或事項都必須按照應有的程序處理。針對任何的投訴,亦都應該公平、公正處理。」 校委會代表要求成立調查委員會 港大校務委員(本科生代表)戚由康3日向自由亞洲電台證實,包括他在內的校務委員,分別收到吹哨者提供的大學內部文件,指控張翔涉嫌不當管理大學財產。 戚由康9月29 日去信作為校委會秘書的教務長余嘉雯,要求校委會主席王沛詩根據《校務委員指引及守則》,向公眾交代校委會對有關事件的決定。戚由康表示,校委會作為最高管治機關,有責任從速處理投訴,認為有關文件「絕對構成」表面證據(prima facie evidence),將支持校委會據此及相關大學規程成立調查委員會。 戚由康又指,若這些指控屬實,是「漠視大學典章制度之舉」,將嚴重損害大學聲譽及利益。他認為,校委會須從速處理有關指控,唯有公平、公正和公開的調查,才能讓事件水落石出。 評論:張翔以中共權斗方式發難 本身是律師的時事評論員桑普指,校長張翔應出面說明有沒有收受6月就被制裁的「納斯達」的捐款,若有接受,甚至捐款通過紅十字會匯入非戰略發展基金,且是一個港大獎學金的帳戶,「如果你去用這筆錢的話,是否涉及『洗錢』呢?」 時事評論員劉銳紹分析指,張翔熟悉中共黨內規則,「派律師到場」的要求非港大高層所為,2015年港大校委批評前學生會會長馮敬恩泄密,也沒有任何人升級到「發律師信」及要求律師陪同,認為張翔事件給人一種中共黨派鬥爭的味道。
香港與澳門警方近日聯合打擊網上求職詐騙案,共拘捕56人,其中3人為骨幹,涉及131宗案件,受害人損失逾700萬港元。 據港媒報導,港警9至15日與澳門警方的聯合行動中,拘捕了46人(34男12女),年齡介乎18至60歲,涉及83宗案件,騙款超過500萬元(港元,下同),單宗損失金額從2,000多元至56萬元不等。部分被捕人士有黑社會背景,涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。 港警表示,今年1至9月,錄得2,252宗網上求職詐騙案,比去年同期的690宗上升3.3倍。今年的損失金額達3.37億元,平均每宗損失15萬元。 被捕人士中有3人是集團骨幹,其中一人負責招募「刷單員」,誘騙受害人刷單和匯款到指定帳戶;另2人負責招募和操控人頭帳戶,以及清洗犯罪所得。警方調查發現,犯罪集團操控多個人頭帳戶,清洗超過2億的犯罪所得。 警方指出,騙徒在社交平台、通訊軟體及國際性知名求職網站發布「招聘廣告」,稱零經驗享高薪、在家工作等,誘騙受害人刷單賺取傭金,包括在一些真實的網購平台刷單,然後指示受害人將貨物置入平台的購物車,但不過數,再要求受害人將購物款匯入其指定的銀行帳戶。 警方還提及另一種騙法,即騙徒建立虛假網站或流動應用程式,指示受害人在這些網站開設帳戶進行刷單,以及將款項匯入指定的銀行帳戶。為使受害人放下戒心,部分案件顯示,騙徒會在頭幾次刷單時給予少量「傭金」。 澳門司警則是拘捕了10名男子,年齡介乎19至40歲,相信他們主要是將自己的銀行帳戶賣給犯罪團伙,並協助登記電話號碼。 警方分析受害人的背景,年齡介乎18至65歲,40歲以下超過七成,相信與該年齡層經常使用社交平台有關。警方又指,詐騙集團會以「搵快錢」作招徠,誘騙市民出售自己的銀行帳戶。 澳門司警今年1月至9月錄得48宗類似的網上求職詐騙案,損失金額超過260萬澳門幣。
香港電台節目主持人「傑斯」,面臨「串謀作出煽動意圖作為」罪等10項罪名。案件周四(5日)在區域法院提訊,控方透露,傑斯將會承認部分控罪並同意控方的沒收令。案件8月1日正式答辯。 網台D100主持人傑斯(尹耀升)去年2月被拘捕還押至今逾1年。據自由亞洲電台報導,控方透露,在傑斯還押期間,控辯雙方已達成認罪協商,傑斯將會承認部分控罪,如他承認案情以及同意控方提出的沒收令,控方將申請其中6條控罪留檔法庭不予起訴;而第二被告、傑斯的女助手利寶麗若同意傑斯的沒收令,則針對她的兩項洗黑錢罪均不予起訴。 控方又稱,預料正式答辯當日需進行一整天的聆訊,因案情較長,屆時亦會播放約一小時影片,並會在當日向法庭申請沒收令。 國安法指定法官批准將案件押後至8月1日做正式答辯。因應認罪協商,利寶麗的保釋條件有所放寬,由現時每周到警署報到3次,改為兩周1次;而傑斯則繼續還押。 另控方又稱,利寶麗的銀行戶口至今仍被凍結,警方同意短期內通知銀行將與案件無關的帳戶「解凍」。 52歲的傑斯被控一項串謀作具意圖煽動行為罪,以及4項作出具煽動意圖行為的交替控罪。他另被控5項洗黑錢罪,涉款逾1,100萬元,其女助手利寶麗(51歲)則共同被控其中的兩項洗黑錢罪。 2020年11月,香港警方國安處以傑斯涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「洗黑錢」將他拘捕。警方指控他發起的「千個爸媽,台灣助學」計劃,以眾籌方式資助逃往台灣的香港抗爭者,涉及「洗黑錢」及「資助分裂國家」。 傑斯其後獲准保釋,但2021年2月再次被捕,被指稱涉及2020年在網台發表「意圖引起憎恨、藐視政府」等言論,被控「作出具煽動意圖的作為」罪。這次拘捕後,因裁判官認為無充分理由證明傑斯不再作出違反國家安全行為,拒絕保釋,致其被還押至今已超過1年。
台灣女星安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉傳出涉嫌參與周焯華洗錢案,遭澳門警方逮捕。1月30日,澳門警方召開記者會,證實拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯,兩人涉嫌非法經營賭博、洗黑錢,並拒絕配合調查。 綜合港媒報道,澳門司法警察局(簡稱澳門司警)在1月30日上午10時舉行記者會說,警方在1月28日拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯,陳姓疑犯主要操控集團非法經營網上賭博,蔡姓疑犯則協助陳進行有關行為。兩人在盤查詢問期間拒絕配合,稍後將移送檢察院。 澳門司警稱,這次案件與2021年11月的周焯華洗錢案為同一案件。 香港01引述消息指,被捕的陳姓男子就是德晉集團主席、福建省縣級晉江市政協委員陳榮煉,安以軒的丈夫。 事發後,德晉集團的官方網站和臉書都已經關閉,無法查看。 截至目前,安以軒未發表任何聲明,經紀公司僅回應稱,「藝人私事不作回應,謝謝。」 2017年,安以軒嫁給身價百億的陳榮煉,兩人育有一子一女。陳榮煉,1977年出生於福建省晉江永和鎮茂亭村,畢業於澳門大學。陳榮煉畢業後進入賭場工作,後組織成立了德晉集團,除博彩業外,還涉足房地產業、倉儲業等。 在 Instagram 查看這則貼文 安以軒(@ann09.29)分享的貼文 德晉集團是澳門博彩的中介人,2021年起貴賓廳轉碼數超越周焯華(洗米華)的太陽城,規模龐大,成為榜首。而在中國檢察院的起訴書中,多宗案件都涉及德晉集團。 江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出,澳門德晉集團涉與中國人在大陸開賭場,雙方約定入股分紅,接著又合謀在大陸設非法賭博網站,德晉提供網址和電子投票帳號,將菲律賓馬尼拉德晉廳賭博畫面,實時傳輸至大陸。案件也涉及太陽城的賭廳帳戶,所涉的總金額高達2.1億元人民幣。 周焯華洗錢案 2021年11月27日凌晨,太陽城集團前主席周焯華被澳門司警拘捕。澳門特區政府於當天下午發出公報,指收到中國大陸有關部門的通報,再根據早前刑事偵查所獲的證據,早上依法將周焯華及其他涉案人士帶回警局調查。同日晚上,澳門特別行政區政府司法警察局公布搗破一宗不法經營賭博洗黑錢犯罪集團,拘捕11人。 27日,澳門警方證實將周焯華(紅圈)帶回警局調查。(圖片來源:視頻截圖) 11月28日下午2時,澳門司警舉行特別新聞發布會公布詳情,稱偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪的案件,拘捕11名疑犯,其中案中為首的被拘留人姓周,47歲,澳門居民,報稱為商人,相關案件已移交至澳門特別行政區檢察院處理。 經過長達14小時的通宵偵訊後,在2021年11月29日清晨,檢察官將周某博彩中介人採取羈押強制措施,即時送往路環監獄。同日晚上,檢察院發出新聞稿,指周某不法經營賭博及洗黑錢案是「考慮該等犯罪對本澳博彩業的合法經營和對本澳金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊,為防止相關嫌犯逃脫,刑事起訴法庭接納承辦檢察官的建議,對案中周姓等五名嫌犯依法採用羈押強制措施」。 11月30日,太陽城集團發出公告,指周本人表示有意辭任太陽城集團控股有限公司董事會主席及執行董事的職務。公告強調,除周焯華外,公司或其任何附屬公司或集團任何成員公司董事、高級職員或員工均沒有遭到與事件相關任何調查或檢控。又指集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援,一旦集團(不論出於任何理由)失去周焯華的支持,集團財務狀況、業務及營運將受到負面影響。 12月1日晚上,太陽城集團發出公告,指集團董事會宣布已收到來自周焯華的函件,內容有關其辭任董事會主席及執行董事的職務,自12月1日起生效。另外,凱升控股有限公司亦發出公告,提及周焯華表示有意辭任該公司董事會主席及非執行董事的職務。
涉賭的澳門大亨周焯華日前被澳門警方逮捕後,陸媒評論稱,周焯華被捕可能只是開端。 中央社報導,澳門檢察院今日稱,周焯華和11名被捕人士涉網路非法賭博和洗黑錢等案件,包括周焯華等五人被羈押。 曾擔任廣東省政協委員、外號「洗米華」的周焯華是澳門的娛樂業大亨,因涉嫌組織中國公民到他承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博,27日被浙江省溫州市公安局批准逮捕後,翌日便被澳門警方將其一干人等帶回調查。 中國最高人民檢察院昨日召開記者會稱,開設賭場的犯罪呈高發態勢,且因疫情之故,在境外開設賭場的犯罪團伙開始向網路賭場轉型,一些民營企業主成為這些團伙的「重點圍獵」對象。 陸媒澎湃新聞評論稱,官媒新華社旗下的《經濟參考報》曾於2019年7月點名周焯華控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網路賭博平台,賭場和伺服器都設在境外,而集中在中國的賭客則透過視訊遠端下注。 澳門警方近日也稱,2019年8月就收到相關情資。 評論稱,上述兩件事的時間點或許沒有直接關係,但可看出中共和澳門當局已布局查處跨境網路賭博。周焯華被查可能只是開始,這輪治理會牽扯出多少有頭有臉人物,「不妨拭目以待」。 陸媒:周焯華想靠愛國洗白自己 中國媒體「觀察者網」今日發表評論稱,周焯華是靠「愛國」洗白自己的黑幫,他投資拍攝的多部中國主旋律電影,意在昭示自己「閃閃的紅心」。 評論直指,周焯華表忠心的行徑,還包括積極捐助COVID-19疫情剛爆發時的湖北省,以及今年夏季發生嚴重洪災的河南省。 評論提到,周焯華最受人矚目的商業版圖當屬2011年初成立的「太陽娛樂文化公司」,成立以來已經投資及製作多達65部電影,包括中國「主旋律」電影《紅海行動》、《湄公河行動》等知名電影。 評論說,周焯華涉嫌跨境經營賭博事發後,便有人質疑他利用「愛國電影」洗錢,甚至牽連到電影的相關出品方博納影業,以及經紀公司泰洋川禾等業者。 評論強調,周焯華落網,除了曝光其操縱的龐大賭場生意外,另一層重要的宣示意義是,那些「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士,該重新審視一下這個時代了」。
香港學生組織前「學生動源」召集人鍾翰林今(3)日於區域法院承認一項分裂國家及一項洗黑錢罪,他就分裂國家罪答辯時說:「我問心無愧。」 綜合媒體報導,19歲的鍾翰林早前遭控涉違國安法,控方指控他串謀發布煽動性刊物、分裂國家及2項洗黑錢罪。控辯雙方昨日達成認罪協商後,鍾翰林今日在區域法院承認一項分裂國家及一項洗黑錢罪。 鍾翰林被控於去年4月29日至10月27日間,涉嫌與他人串謀發布煽動性刊物,意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力,以促進改變其他在香港依法制定的事項。 他還被控於去年7月1日至10月27日間,涉嫌與他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為,將香港從中國分離出去,或非法改變香港的法律地位。 涉洗黑錢罪的部分,控方指控鍾翰林於2018年1月19日至去年10月27日間,其在Paypal的帳戶持有逾13.5萬元;以及2018年1月2日至去年10月27日期間,其在滙豐銀行的帳戶持有逾58.2萬元。 鍾翰林今日承認的洗黑錢罪是涉及他在Paypal的帳戶。 鍾翰林去年在港區國安法實施前便宣布解散學生動源,同年底他及另兩名成員何忻諾和陳渭賢被捕,被依國安法等罪名起訴。









