The Star 涉洗黑錢 中國豪賭客在賭場流通20億澳元

在對悉尼星際賭場(The Star)的調查中發現，截至2021年的14年裡，一位中國豪賭客兼億萬富豪房地產開發商在悉尼星際賭場流轉了超過20億澳元資金。賭場涉及幫助中國商人逃避監管轉移大筆資金的嫌疑。

據悉尼晨鋒報報導，在對The Star賭場是否適合持有賭場執照的調查中發現，華人賭客李東方（音譯，Phillip Dong Fang Lee）是該賭場「最大的顧客」之一，他同一時期在該賭場估計輸了5700萬澳元。

此前，The Star賭場的集團CEO Matt Bekier周一(3月28日)因調查中出現的爆炸性證據而辭職後，其董事長John O’Neill將暫時擔任首席執行官一職。

The Star賭場的金融犯罪總經理Kevin Houlihan繼續在調查中作證。

協助調查的律師Naomi Sharp, SC向Houlihan先生出示了一份「非常長」的文件，詳細說明了李東方在賭場的交易歷史。

李東方作證說，2015年他在賭場輸了一大筆錢後感到「焦慮」，當時一名員工告訴他可以用中國銀聯卡支付賭債。

「當然，我非常高興」，李通過翻譯告訴調查組，「我在澳大利亞沒有錢；但在中國我可以借人民幣。」

李東方在該賭場的1250萬澳元信用額度在2015年被提高到2330萬元，他說，多年來他在賭場輸了「這麼多錢」。用銀聯卡從中國的銀行里取錢，使他有機會贏回這些錢。

提交給調查組的文件顯示，2015年4月6日，李東方的卡被扣款12次，每次90萬元，總額近1100萬澳元，被用來支付賭場籌碼或償還債務。隨後，The Star向生開具了一張27晚入住賭場星報Astral Residences酒店的發票。但李說，他當月並沒有住在該酒店。

李還解釋說，他可以將未使用的賭博資金以現金或以他的名字開出的支票的形式提取，證實銀聯卡可以被用作從中國向澳大利亞轉移資金的後方渠道，而不受銀行或執法部門的監控。

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Houlihan先生承認了李的交易記錄，顯示從2007年7月到2021年6月期間的總流轉額為22.75億澳元。

李在同一時期在賭場賭博輸掉了5700萬澳元，儘管Houlihan表示，由於賭場計算這些數字的方式，這 「不是一個百分之百的準確記錄」。

調查聽說李先生也是TheStar賭場中國銀聯借記卡的 「最大用戶」，他曾用該卡提取了約1億澳元。

Houlihan先生告訴調查組，在2015年2月為賭場員工舉行的每月「顧客活動 」會議上討論過李東方，但他說他的團隊從未對李先生進行過調查。

The Star賭場在2021年6月禁止李東方進入賭場，因為他正被澳大利亞稅務局追查。

李東方此前向調查組透露，The Star賭場的員工幫助他在一天之內用一張中國銀行卡向賭場轉移了1100萬澳元的賭博資金，並將其偽裝成酒店開支。

調查在下周繼續進行。

由《時代報》和《悉尼先驅晨報》的報道引發的對這家賭場巨頭的皇家委員會式調查所披露的信息，導致了前CEO Bekier的辭職和投資者提出的集體訴訟，他們聲稱在賭場遵守監管義務方面受到了誤導。