新证据！Star的中国豪赌客通过澳门秘密转款

综合澳媒报道，对The Star的调查发现，该赌场鼓励富有的中国豪赌将数千万澳元现金存入“中介”拥有的澳门银行账户，以规避洗钱管控。 

3月29日周二，在对 Star的悉尼赌场公开调查中，出现了爆炸性新证据——一个绕过常规洗钱管控的秘密渠道。此前一天，该集团首席执行官Matt Bekier辞职。同时，该集团因未能合法运营而遭到股东的集体诉讼。 

Star 的财务和商业总经理 Michael Whytcross 周二告诉调查组，在 2018 年和 2019 年的 9 个月内，至少有 7600 万澳元通过澳门的秘密渠道转移到 Star。在中国银行出于“合规原因”关闭了Star 的澳门账户后，建立了这个通道。因为在澳门，其他银行都不允许接受这么大额的现金存款。 

调查获悉，Star 通过与“中介”的合作人 Kuan Koi 达成协议，克服了这一“重大挑战”。中国的豪赌客可以将数百万现金存入 Kuan Koi 的澳门银行账户，然后他代表赌客从一家澳大利亚银行将钱转移到 The Star。 

在接受询问时，Whytcross 承认， Star 与 Koi 的协议中没有任何条款要求他遵循标准的反洗钱流程，他说，Koi 不想在澳大利亚的反洗钱机构 AUSTRAC 注册，因为这会迫使他监督交易并向监管机构报告。 

本周对Star的调查还发现， 该集团有一支员工团队专门前往中国引诱大陆公民赌博。在竞争对手皇冠的 19 名员工因从事类似行为而被捕后，才结束了这种做法。