The Star 涉洗黑钱 中国豪赌客在赌场流通20亿澳元

在对悉尼星际赌场(The Star)的调查中发现，截至2021年的14年里，一位中国豪赌客兼亿万富豪房地产开发商在悉尼星际赌场流转了超过20亿澳元资金。赌场涉及帮助中国商人逃避监管转移大笔资金的嫌疑。

据悉尼晨锋报报导，在对The Star赌场是否适合持有赌场执照的调查中发现，华人赌客李东方（音译，Phillip Dong Fang Lee）是该赌场“最大的顾客”之一，他同一时期在该赌场估计输了5700万澳元。

此前，The Star赌场的集团CEO Matt Bekier周一(3月28日)因调查中出现的爆炸性证据而辞职后，其董事长John O’Neill将暂时担任首席执行官一职。

The Star赌场的金融犯罪总经理Kevin Houlihan继续在调查中作证。

协助调查的律师Naomi Sharp, SC向Houlihan先生出示了一份“非常长”的文件，详细说明了李东方在赌场的交易历史。

李东方作证说，2015年他在赌场输了一大笔钱后感到“焦虑”，当时一名员工告诉他可以用中国银联卡支付赌债。

“当然，我非常高兴”，李通过翻译告诉调查组，“我在澳大利亚没有钱；但在中国我可以借人民币。”

李东方在该赌场的1250万澳元信用额度在2015年被提高到2330万元，他说，多年来他在赌场输了“这么多钱”。用银联卡从中国的银行里取钱，使他有机会赢回这些钱。

提交给调查组的文件显示，2015年4月6日，李东方的卡被扣款12次，每次90万元，总额近1100万澳元，被用来支付赌场筹码或偿还债务。随后，The Star向生开具了一张27晚入住赌场星报Astral Residences酒店的发票。但李说，他当月并没有住在该酒店。

李还解释说，他可以将未使用的赌博资金以现金或以他的名字开出的支票的形式提取，证实银联卡可以被用作从中国向澳大利亚转移资金的后方渠道，而不受银行或执法部门的监控。

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Houlihan先生承认了李的交易记录，显示从2007年7月到2021年6月期间的总流转额为22.75亿澳元。

李在同一时期在赌场赌博输掉了5700万澳元，尽管Houlihan表示，由于赌场计算这些数字的方式，这 “不是一个百分之百的准确记录”。

调查听说李先生也是TheStar赌场中国银联借记卡的 “最大用户”，他曾用该卡提取了约1亿澳元。

Houlihan先生告诉调查组，在2015年2月为赌场员工举行的每月“顾客活动 ”会议上讨论过李东方，但他说他的团队从未对李先生进行过调查。

The Star赌场在2021年6月禁止李东方进入赌场，因为他正被澳大利亚税务局追查。

李东方此前向调查组透露，The Star赌场的员工帮助他在一天之内用一张中国银行卡向赌场转移了1100万澳元的赌博资金，并将其伪装成酒店开支。

调查在下周继续进行。

由《时代报》和《悉尼先驱晨报》的报道引发的对这家赌场巨头的皇家委员会式调查所披露的信息，导致了前CEO Bekier的辞职和投资者提出的集体诉讼，他们声称在赌场遵守监管义务方面受到了误导。