Star賭場涉嫌嚴重欺詐 9億銀聯卡交易偽裝成酒店費

據悉尼晨鋒報報導，一項調查顯示，悉尼The Star賭場將價值9億澳元的中國銀聯卡賭博交易偽裝成酒店開支，然後向銀行撒謊，試圖掩蓋這一大規模的欺詐行為。

在周四（17日）對The Star賭場調查的公開聽證會上，法庭發現，這家在ASX上市的賭場集團（The Star Entertainment Group），首席財務官Harry Theodore和總法律顧問Oliver White都參與了2019年對國民銀行(NAB)和中國銀聯的誤導性交易。

新州獨立酒類和博彩管理局去年年底啟動了對The Star賭場的審查，調查該賭場是否參與洗錢、犯罪滲透和大規模欺詐，以及其是否適合持有賭場牌照。

周四，調查組對其中一個問題進行了深入調查，研究The Star賭場如何在悉尼、布里斯班和黃金海岸的賭場附屬酒店接受中國銀聯銀行卡的付款，然後將錢轉入顧客的賭博賬戶。

協助調查的律師Naomi Sharp告訴調查組，約有9億澳元通過這種途徑被處理，這種操作可能被用於洗錢，違反了The Star與其銀行（NAB）的商戶協議，並有可能為顧客提供逃避中國嚴格的資本管制的途徑。

電子郵件顯示，為The Star賭場提供銀行終端服務的NAB於2019年6月首次聯繫該賭場，轉達銀聯對 「大額賭博交易」的擔憂，這些交易代碼顯示為酒店費用。中國銀聯卡不允許在其卡上進行賭博交易，賭博在中國是非法的。

The Star集團助理財務主管Paulinka Dudek於2019年3月加入公司，擔任高級經理，她向NAB回應說，The Star經營「酒店、餐廳和其他娛樂設施」，持卡人支付的是酒店房間費，並出示了發票。

在周四的質詢中，Dudek女士同意她的答覆是「完全誤導性的」，因為她沒有提到The Star主要是一家賭場，也沒有提到記錄顯示一些可疑的資金最終進入了顧客的賭博資金賬戶。

Dudek說，她只是轉交了賭場法律團隊所寫的答覆，而這些答覆某些時候是由首席財務官Harry Theodore批准的。

Dudek說：”我有顧慮，但這是高級管理層討論過的答覆；這不是我參與的事情。我並不負責The Star與[銀聯]交易，我知道高級管理層參與了這些溝通。”

負責調查的大律師Adam Bell問Dudek女士，她是否覺得無法「挑戰高級管理層」。

她回答說：「我不覺得我可以挑戰The Star已經存在了很久的操作程序。」

The Star的競爭對手墨爾本皇冠賭場也操作了一個類似的銀聯騙局，超過1.6億澳元的賭博交易被偽裝成酒店費用，並在去年維州的皇家委員會調查中被披露出來。

The Star在2019年底告訴NAB，它可以將其銀聯交易限額降低到每位顧客每天5萬澳元，以減輕其擔憂，但隨後在收到NAB和銀聯的 “警告信 “後，於2020年3月停止接受銀聯卡。

對The Star賭場的執照審查是在其競爭對手皇冠賭場被裁定不適合在悉尼和墨爾本經營賭場兩年後進行的。皇冠賭場的大股東James Packer曾因此陷入混亂，並引發了對其高級管理層和董事會的全面清理。