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2026 年 6 月 23 日
美國司法部18日指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」 （Sinaloa Cartel）和總部位於美國加州、與中國地下錢莊勾結的組織合謀，對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢。美方起訴24人，其中的20人預期未來幾周將在洛杉磯出庭。 據路透社報導，美國司法部表示，在墨西哥和中國執法部門的協助下，逮捕了在起訴書中被點名的逃犯，這些人去年遭到指控後逃離美國。 司法部表示，調查期間共繳獲500萬美元，以及137公斤的可卡因、92磅冰毒和3000粒搖頭丸。 美國司法部稱，中國地下錢莊協助西納羅亞集團將販毒獲利從美國轉移到墨西哥。 法新社報導稱，西納羅亞集團是墨西哥勢力數一數二大的犯罪組織，也一直是美國制裁的目標。 美國司法部在經過「多年調查」後公布一份10項罪名追加起訴書，起訴西納羅亞集團在洛杉磯的同夥。 加州中區聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）在一項聲明中表示：「美國緝毒局（DEA）的調查揭露了西納羅亞集團同夥與一個中國犯罪集團的合作關係，這個犯罪集團在洛杉磯和中國替販毒所得洗錢，讓西納羅亞集團有錢繼續生產致命的毒品並進口到美國。」 根據追加起訴書，這24名被告面臨「一項共謀協助和教唆配銷可卡因和甲基安非他命（又稱冰毒）罪、一項共謀金融票據洗錢罪，以及一項共謀運作未經授權的匯款業務罪」。
兩名俄羅斯人在黃金海岸被扣押200 多萬澳元現金和加密貨幣，被指控犯有洗錢罪。 警方指控 49 歲的Dmitry Rimskiy和 46 歲的Alexandra Pavlovna Bugrova 2022 年在新州、昆州、維州和南澳的銀行和自動取款機上通過數百次現金存款洗錢。 據澳媒報導，為避免被當局發現，這些存款都被控制在 10,000 澳元以下。 聯邦警察說，2023 年 12 月，在對黃金海岸一處房產和律師事務所搜查時，他們發現 195 萬澳元現金和 42.5 萬澳元加密貨幣。此外還發現大量財務記錄。 Rimskiy和Bugrova分別被控三項犯罪所得交易罪，涉及價值超過 100 萬澳元的金錢或財產。 在 6 月 3 日Southport地方法院進一步審理之前，他們已被保釋。 澳大利亞聯邦警察局偵緝警司Adrian Telfer表示，洗錢集團十分複雜，他們通過影子犯罪經濟來增加自己的財富。 Telfer在一份聲明中說：「他們購買住宅、商業地產，過著富足的生活，而沒有普通澳人感受到的經濟壓力。」 「他們通過我們澳洲的經濟洗錢，為他們奢侈的生活方式提供資金，並為未來的犯罪提供資金，如更多的非法毒品進口和武器販運。」Telfer說。
據中國南方都市報12日報導，印度負責偵辦金融犯罪的機構近日指控，小米印度分公司、公司負責人及3家銀行違反「外匯管理法」，並沒收小米資金人民幣48億100萬元。 報導說，印度中央執法局聲稱，這家中國手機業者的印度分公司與負責人涉嫌非法轉移資金，而3家銀行被盯上，則是未執行盡職調查和取得必要文件，卻放行專利費的款項匯出境外。 即因如此，小米存放於銀行，總計高達555億1,000萬盧比（約合人民幣48億1,000萬元）的資金被凍結，如此形同被正式沒收。 小米2014年進軍印度市場，僅歷時短短3年，2017年小米在當地市佔率即躍居第1，當時小米曾宣布5年內要砸10億美元，投資百家印度新創公司的計劃。 不過就在5年計劃接近尾聲之際，執法機構突然對小米印度分支下重手。去年5月間，印度反洗錢執行局也曾指控小米及印度子公司，違反外匯管理法。 當時印度反洗錢執行局指控，小米集團自2015年起以支付版權費的名義，匯款給海外3家實體，以致小米子公司的帳戶資產被扣押，集團雖然提申訴，但當地卡納塔卡省（Karnataka）高等法院今年4月21日駁回。 印度當局指出，無論是小米印度還是合約商，均未把小米印度支付的「特許權使用費金額」，計入進口商品的評估價值，明顯違反印度「海關法」等規定。
高雄市議員陳致中因涉扁家洗錢案，日前被判刑1年定讞，將入獄服刑。其父、保外就醫中的前總統陳水扁5月2日向總統府等機關請願，批評涉犯「洗錢防製法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨。 綜合媒體報導，立法院內政委員會4月中旬初審「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯「洗錢防製法」經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。 陳水扁2日向總統府、行政院、立法院四大黨團行使請願權，表示《洗錢防製法》不應變成褫奪參政權終身的法案，強調此行並非為兒子陳致中奔走，而是有類似案件的所有國人，希望朝野立委好好討論，不要修出惡法後又要聲請釋憲。 陳水扁首站到總統府請願，他在總統府前廣場受訪表示，洗錢防製法為2005年他擔任總統時三讀通過的法案，當時為了因應世界潮流，倉促制定。洗錢防製法旨在防制洗錢，而非防制參選，選罷法修正草案對於被輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢案被告，一律褫奪參政權終身，誤會當初立法宗旨，違反比例原則，有違憲爭議。 陳水扁說，行刑目的應為促使受刑人悔改向上，如今卻無視更生保護，可能被剝奪終身參政權，「這樣合理嗎？難道我們更生保護是假的嗎？」 總統府發言人林聿禪表示，陳水扁關切的相關法案已在立法院審查，總統府尊重立法院的議事與討論；而關於司法個案，總統府向來的立場是尊重司法，不評論也不涉入司法個案。 陳水扁目前為保外就醫，他表示，作為保外就醫的受刑人也享有憲法所保障的請願權，此次呈遞請願書，是他這輩子首次行使請願權，他1日已向監方報告。 對於陳水扁前往總統府等機關請願，法務部表示，已請矯正署督導台中監獄進行了解，依照所搜集的事證判斷有無違反相關規定。據悉，中監已派人到場搜證，待請願活動結束後，再依所搜集到的事證研判阿扁有無違規行為。 陳水扁卸任總統後因涉及龍潭購地案而被判刑20年，三審定讞發監執行，2015年1月5日核准暫時出獄，保外就醫至今。
