澳洲銀行

加拿大稱亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank ，即AIIB）致力於推進中國共產黨的地緣政治野心，不久後，澳大利亞開始在幕後努力改革該銀行的管理。 據《澳大利亞金融評論報》（Australian Financial Review）報導，澳洲財政部長Jim Chalmers已與加拿大財長Chrystia Freeland就這一頗具爭議的銀行的未來進行了多次會談。加拿大政府上個月擴大了對該銀行運營的審查。 在去年10 月份於摩洛哥舉行的「世界銀行-國際貨幣基金組織年會」期間，澳大利亞、加拿大、德國、瑞典和英國官員舉行了一次此前未公開的會議。  8 月，Chalmers敞開了退出該銀行的大門，並表示他非常重視加拿大的擔憂。 Chalmers的一位女發言人上周表示：「作為亞洲基礎設施投資銀行的成員，澳大利亞將繼續與其他國家和亞洲基礎設施投資銀行管理層合作，確保亞洲基礎設施投資銀行有一個多邊組織應有的強有力的管理。」 「我們非常重視加拿大在亞洲基礎設施投資銀行中的成員身份，我們正在與加拿大合作，努力解決他們關心的問題。」她說。 該銀行有109個成員和1000億美元（約合1490億元澳元）的資本。去年6月，其通訊主管Bob Pickard公開辭職，並抱怨由這家由中國主導的銀行有一種「毒文化」，並將其歸因於共產黨員對關鍵職位的控制。 加拿大政府宣布將暫停該銀行的成員資格，並在加拿大公民Pickard提出申訴後進行審查。 去年12 月初，Freeland宣布擴大加拿大的審查範圍，包括分析該銀行的投資、治理和管理；現有的環境和社會治理保障措施是否有效和充分，尤其關注強迫勞動、投訴處理、環境影響和性別平等；以及評估該銀行的工作場所文化。 Pickard告訴《澳大利亞金融評論報》，除非亞洲基礎設施投資銀行效仿其他多邊組織，在總部設立常駐董事會，否則西方國家很難從內部改善亞洲投資銀行。      

為嚴厲打擊詐騙和欺詐行為，澳洲規定，在開設新銀行賬戶時必須接受面部身份檢查，賬戶間的線上轉賬也將接受更嚴格的檢查，包括要求在網路匯款時提供姓名，而不僅僅是賬戶號碼。 周五（11月24日），澳大利亞所有銀行和信用社宣布新詐騙安全協議。明年，澳大利亞的每家銀行都將推出新的「收款人確認」姓名檢查技術。該技術要求在網上轉賬時提供姓名，而不僅僅是 BSB 和賬號。 據《每日電訊報》報導，澳大利亞銀行業協會（ABA）表示，澳大利亞客戶在向新人進行網上轉賬或提高支付限額時，將出現更多的警告和延遲。 澳大利亞銀行業協會首席執行官Anna Bligh說，這項《騙局安全協議》是打擊詐騙的新攻勢。 該協會在一份聲明中說，所有銀行都將採用更多的技術和控制措施防止身份欺詐，包括各大銀行在 2024 年底之前至少對網路開戶的新客戶進行一次生物識別檢查。 生物識別檢查已成為邊境安全的標準，包括面部識別、指紋或聲音識別。 目前，當消費者在銀行賬戶之間進行轉賬時，BSB、賬號和姓名未必是匹配的，因此新「收款人確認」系統將使騙子更難操縱轉賬。