Star赌场涉嫌严重欺诈 9亿银联卡交易伪装成酒店费

据悉尼晨锋报报导,一项调查显示,悉尼The Star赌场将价值9亿澳元的中国银联卡赌博交易伪装成酒店开支,然后向银行撒谎,试图掩盖这一大规模的欺诈行为。

在周四(17日)对The Star赌场调查的公开听证会上,法庭发现,这家在ASX上市的赌场集团(The Star Entertainment Group),首席财务官Harry Theodore和总法律顾问Oliver White都参与了2019年对国民银行(NAB)和中国银联的误导性交易。

新州独立酒类和博彩管理局去年年底启动了对The Star赌场的审查,调查该赌场是否参与洗钱、犯罪渗透和大规模欺诈,以及其是否适合持有赌场牌照。

周四,调查组对其中一个问题进行了深入调查,研究The Star赌场如何在悉尼、布里斯班和黄金海岸的赌场附属酒店接受中国银联银行卡的付款,然后将钱转入顾客的赌博账户。

协助调查的律师Naomi Sharp告诉调查组,约有9亿澳元通过这种途径被处理,这种操作可能被用于洗钱,违反了The Star与其银行(NAB)的商户协议,并有可能为顾客提供逃避中国严格的资本管制的途径。

电子邮件显示,为The Star赌场提供银行终端服务的NAB于2019年6月首次联系该赌场,转达银联对 “大额赌博交易”的担忧,这些交易代码显示为酒店费用。中国银联卡不允许在其卡上进行赌博交易,赌博在中国是非法的。

The Star集团助理财务主管Paulinka Dudek于2019年3月加入公司,担任高级经理,她向NAB回应说,The Star经营“酒店、餐厅和其他娱乐设施”,持卡人支付的是酒店房间费,并出示了发票。

在周四的质询中,Dudek女士同意她的答复是“完全误导性的”,因为她没有提到The Star主要是一家赌场,也没有提到记录显示一些可疑的资金最终进入了顾客的赌博资金账户。

Dudek说,她只是转交了赌场法律团队所写的答复,而这些答复某些时候是由首席财务官Harry Theodore批准的。

Dudek说:”我有顾虑,但这是高级管理层讨论过的答复;这不是我参与的事情。我并不负责The Star与[银联]交易,我知道高级管理层参与了这些沟通。”

负责调查的大律师Adam Bell问Dudek女士,她是否觉得无法“挑战高级管理层”。

她回答说:“我不觉得我可以挑战The Star已经存在了很久的操作程序。”

The Star的竞争对手墨尔本皇冠赌场也操作了一个类似的银联骗局,超过1.6亿澳元的赌博交易被伪装成酒店费用,并在去年维州的皇家委员会调查中被披露出来。

The Star在2019年底告诉NAB,它可以将其银联交易限额降低到每位顾客每天5万澳元,以减轻其担忧,但随后在收到NAB和银联的 “警告信 “后,于2020年3月停止接受银联卡。

对The Star赌场的执照审查是在其竞争对手皇冠赌场被裁定不适合在悉尼和墨尔本经营赌场两年后进行的。皇冠赌场的大股东James Packer曾因此陷入混乱,并引发了对其高级管理层和董事会的全面清理。

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