新州博彩業監管機構發現的機密情報揭示,悉尼10家「迷你賭場」—— 撲克機場所,已成為涉嫌職業洗錢者的聚集地。
據《悉尼晨鋒報》(SMH)報導,這10家俱樂部或酒吧大多是擁有數百台撲克機的場所,其中有一家最早自2014年起就已開始接待洗錢者。
《悉尼晨鋒報》獲得的執法情報估計,在過去七周內當局實時追蹤到的600萬澳元的可疑洗錢中,這10個場所占40%。之所以這些場所被當局形容為「迷你賭場」,是因為他們擁有數十台甚至數百台撲克機,而且是知名場所。
此份情報還發現,最積極的涉嫌洗錢者與參與販毒的越南犯罪團伙有關,逃稅也與洗錢活動激增相關。即使在今年11月《悉尼晨鋒報》和《60分鐘》節目首次披露這一問題的普遍性之後,新州各地仍出現大量撲克機洗錢行為。
此消息披露之際,新州州長Dominic Perrottet正考慮是否需要專門成立一個調查委員會,以應對博彩監管機構所說的大規模黑錢問題。
雖然前法官Patricia Bergin最近對賭場進行的調查發現了洗錢行為,但沒有權力檢查撲克機場地。有三位暫時不能公開發言的消息人士透露,新州的博彩業監管機構,即獨立酒類和博彩管理局(Independent Liquor and Gaming Authority)無權解決酒吧和俱樂部的洗錢問題,而新州警察和聯邦反洗錢機構Austrac也缺乏資源或立法來肅清洗錢行為。
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