悉尼“迷你赌场”成洗钱聚集地

新州博彩业监管机构发现的机密情报揭示,悉尼10家“迷你赌场”—— 扑克机场所,已成为涉嫌职业洗钱者的聚集地。

据《悉尼晨锋报》(SMH)报导,这10家俱乐部或酒吧大多是拥有数百台扑克机的场所,其中有一家最早自2014年起就已开始接待洗钱者。

《悉尼晨锋报》获得的执法情报估计,在过去七周内当局实时追踪到的600万澳元的可疑洗钱中,这10个场所占40%。之所以这些场所被当局形容为“迷你赌场”,是因为他们拥有数十台甚至数百台扑克机,而且是知名场所。

此份情报还发现,最积极的涉嫌洗钱者与参与贩毒的越南犯罪团伙有关,逃税也与洗钱活动激增相关。即使在今年11月《悉尼晨锋报》和《60分钟》节目首次披露这一问题的普遍性之后,新州各地仍出现大量扑克机洗钱行为。

此消息披露之际,新州州长Dominic Perrottet正考虑是否需要专门成立一个调查委员会,以应对博彩监管机构所说的大规模黑钱问题。

虽然前法官Patricia Bergin最近对赌场进行的调查发现了洗钱行为,但没有权力检查扑克机场地。有三位暂时不能公开发言的消息人士透露,新州的博彩业监管机构,即独立酒类和博彩管理局(Independent Liquor and Gaming Authority)无权解决酒吧和俱乐部的洗钱问题,而新州警察和联邦反洗钱机构Austrac也缺乏资源或立法来肃清洗钱行为。

 

 

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