美财政部调查中国洗钱风险 权贵闷声洗黑钱的时代不再?

中国富豪花上百万现金购买澳洲悉尼的豪宅,年轻的留学生开着顶级跑车驰骋在加拿大温哥华的街头,世界各地的奢侈品店也经常可以看到中国人的身影。 很多人会好奇,这些人的钱怎么来的? 他们是否面临洗钱的风险? 美国财政部不久后将有答案。 根据上个月通过的美国年度国防政策法案,美国财政部需要利用一年的时间研究来自中国的洗钱风险,并制定防范这些风险的策略。

 据《华尔街日报》1月6日报导,美国《国防授权法案》(National Defense Authorization Act)中的相关条款要求美国财政部长利用相关资讯就中国的非法金融风险提交一份报告,这些资讯主要来自美国政府问责办公室审计长(US Comptroller General)根据贸易情况对洗钱问题进行的分析。 美国财政部有最多一年时间准备这份报告。 

另据美国之音1月9日的报导,美国国务院在其《2020全球毒品管制年度报告》中将中国列为主要的洗钱国家。 “惯用的洗钱方法包括大额现钞走私,贸易洗钱,使用影子公司,修改发票,购置地产,博彩以及通过非法的地下钱庄洗钱”。 

报导还分析了中国境内洗钱常用的3种途径:第一就是贿赂官员进行洗钱。 比如一些贪官买通官僚机构,以国家安全的名义来转移资金。 

第二是用昂贵的奢侈品洗钱,这存在于我们常听到的代购中。 非法资金通过奢侈品的形式运送到海外再变现。 这也可以通过地下钱庄来实现。

第三种形式是通过大量的公司实体。 英国反洗钱专家巴罗说,他们观察到在英国和美国等西方国家,一些人使用与其中国公司相同的名字创立空壳公司。 而犯罪分子在同一个公司内能够自由转移资金。 

文章还提到,中国于2007年加入了国际反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF),但是中国对于洗钱行为做出的惩罚过少。 

文章还引述高光俊律师的观点,中国目前的严厉监管针对的更多是普通百姓,而高官仍然很难控制。

据中国金融新闻网去年12月30日的报导,为防范化解金融风险,提高反洗钱监管有效性,提升金融机构反洗钱工作水平,人民银行组织起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理 办法(修订草案征求意见稿)》,并于2020年12月30日在官网发布通知,就《修订草案》公开征求意见。 

近些年,中国人在澳洲的洗钱活动也日趋活跃。 据澳洲《时代报》去年的多篇报导,澳洲皇冠赌场牵涉洗钱风波,其中不少当事人来自中国。 

另据《大纪元时报》去年12月13日的报导,每年数十亿澳元现金通过合法渠道在澳洲海关进出,由于缺乏合规性检查,这些现金可能被用于洗钱等非法活动。 例如,去年有4亿澳元现金从中国流入澳洲,只有700万现金从从澳洲流入中国。

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