賭場洗錢風險

在對悉尼星際賭場(The Star)的調查中發現，截至2021年的14年里，一位中國豪賭客兼億萬富豪房地產開發商在悉尼星際賭場流轉了超過20億澳元資金。賭場涉及幫助中國商人逃避監管轉移大筆資金的嫌疑。

一項調查顯示，悉尼The Star賭場將價值9億澳元的中國銀聯卡賭博交易偽裝成酒店開支，然後向銀行撒謊，試圖掩蓋這一大規模的欺詐行為。