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2026年08月28日

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賭場洗錢風險

The Star 涉洗黑錢中國豪賭客在賭場流通20億澳元

在對悉尼星際賭場(The Star)的調查中發現，截至2021年的14年里，一位中國豪賭客兼億萬富豪房地產開發商在悉尼星際賭場流轉了超過20億澳元資金。賭場涉及幫助中國商人逃避監管轉移大筆資金的嫌疑。

Star賭場涉嫌嚴重欺詐 9億銀聯卡交易偽裝成酒店費

一項調查顯示，悉尼The Star賭場將價值9億澳元的中國銀聯卡賭博交易偽裝成酒店開支，然後向銀行撒謊，試圖掩蓋這一大規模的欺詐行為。

The Star賭場就洗錢和涉黑指控面臨公開調查

澳洲上市博彩業巨頭星辰娛樂（Star Entertainment）的高管即將在公開聽證會上接受質詢，解釋為何未能阻止犯罪團伙和洗黑錢者進入The Star賭場。

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