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2026年08月28日

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赌场洗钱风险

The Star 涉洗黑钱中国豪赌客在赌场流通20亿澳元

在对悉尼星际赌场(The Star)的调查中发现，截至2021年的14年里，一位中国豪赌客兼亿万富豪房地产开发商在悉尼星际赌场流转了超过20亿澳元资金。赌场涉及帮助中国商人逃避监管转移大笔资金的嫌疑。

Star赌场涉嫌严重欺诈 9亿银联卡交易伪装成酒店费

一项调查显示，悉尼The Star赌场将价值9亿澳元的中国银联卡赌博交易伪装成酒店开支，然后向银行撒谎，试图掩盖这一大规模的欺诈行为。

The Star赌场就洗钱和涉黑指控面临公开调查

澳洲上市博彩业巨头星辰娱乐（Star Entertainment）的高管即将在公开听证会上接受质询，解释为何未能阻止犯罪团伙和洗黑钱者进入The Star赌场。

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