新證據！Star的中國豪賭客通過澳門秘密轉款

綜合澳媒報道，對The Star的調查發現，該賭場鼓勵富有的中國豪賭將數千萬澳元現金存入「中介」擁有的澳門銀行賬戶，以規避洗錢管控。 

3月29日周二，在對 Star的悉尼賭場公開調查中，出現了爆炸性新證據——一個繞過常規洗錢管控的秘密渠道。此前一天，該集團首席執行官Matt Bekier辭職。同時，該集團因未能合法運營而遭到股東的集體訴訟。 

Star 的財務和商業總經理 Michael Whytcross 周二告訴調查組，在 2018 年和 2019 年的 9 個月內，至少有 7600 萬澳元通過澳門的秘密渠道轉移到 Star。在中國銀行出於「合規原因」關閉了Star 的澳門賬戶後，建立了這個通道。因為在澳門，其他銀行都不允許接受這麼大額的現金存款。 

調查獲悉，Star 通過與「中介」的合作人 Kuan Koi 達成協議，克服了這一「重大挑戰」。中國的豪賭客可以將數百萬現金存入 Kuan Koi 的澳門銀行賬戶，然後他代表賭客從一家澳大利亞銀行將錢轉移到 The Star。 

在接受詢問時，Whytcross 承認， Star 與 Koi 的協議中沒有任何條款要求他遵循標準的反洗錢流程，他說，Koi 不想在澳大利亞的反洗錢機構 AUSTRAC 註冊，因為這會迫使他監督交易並向監管機構報告。 

本周對Star的調查還發現， 該集團有一支員工團隊專門前往中國引誘大陸公民賭博。在競爭對手皇冠的 19 名員工因從事類似行為而被捕後，才結束了這種做法。