澳洲成為洗錢犯罪者樂園 律政部長稱需改革立法

毒販和恐怖分子正在通過澳洲的房地產、銀行、賭場等合法行業洗錢，澳洲律政部長Mark Dreyfus警告說，澳洲需要改革立法來堵住這些漏洞。

Dreyfus7月9日在新聞俱樂部演講時說，由於相關法律沒能跟進，導致澳洲更容易被犯罪分子的利用。他們不斷尋找新方法來利用澳洲系統的漏洞，並通過洗錢獲得的收益來進一步實施犯罪活動。

Dreyfus 說，「2015年，全球金融監督機構——金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）發現，澳洲在多項關鍵標準上沒能達標。隨後，前聯盟黨政府在2016年進行了審查，也發現澳洲的體系內存在一些缺陷。2017年，西太銀行（Westpac）被曝觸犯反洗錢法2300多萬次，但前政府仍然沒有採取行動。」

澳洲金融犯罪監管機構——交易報告與分析中心（Austrac）負責人Brendan Thomas 當天也在新聞俱樂部發言，他說由於監管法律上的缺陷，澳洲成為罪犯熱衷的洗錢目的地，可以將犯罪所得輸送到金融系統之內。

風險評估報告顯示，不法分子正在澳洲境內使用現金、奢侈品、銀行、房產和賭場等合法渠道洗錢。

Dreyfus和Thomas都認為房地產行業被利用洗錢最令人擔憂，例如，在一起已經破獲的洗錢案中，52人被指控，一共有4700多萬澳元的非法資產被查獲。在另一起案件中，澳洲聯邦警察查獲了中國公民利用犯罪所得購買的3000多英畝塔州農田。

兩人都強調立法改革需要給房地產、會計和法律行業添加新的義務，以規範這些行業的行為。