澳洲成为洗钱犯罪者乐园 律政部长称需改革立法

毒贩和恐怖分子正在通过澳洲的房地产、银行、赌场等合法行业洗钱，澳洲律政部长Mark Dreyfus警告说，澳洲需要改革立法来堵住这些漏洞。

Dreyfus7月9日在新闻俱乐部演讲时说，由于相关法律没能跟进，导致澳洲更容易被犯罪分子的利用。他们不断寻找新方法来利用澳洲系统的漏洞，并通过洗钱获得的收益来进一步实施犯罪活动。

Dreyfus 说，“2015年，全球金融监督机构——金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）发现，澳洲在多项关键标准上没能达标。随后，前联盟党政府在2016年进行了审查，也发现澳洲的体系内存在一些缺陷。2017年，西太银行（Westpac）被曝触犯反洗钱法2300多万次，但前政府仍然没有采取行动。”

澳洲金融犯罪监管机构——交易报告与分析中心（Austrac）负责人Brendan Thomas 当天也在新闻俱乐部发言，他说由于监管法律上的缺陷，澳洲成为罪犯热衷的洗钱目的地，可以将犯罪所得输送到金融系统之内。

风险评估报告显示，不法分子正在澳洲境内使用现金、奢侈品、银行、房产和赌场等合法渠道洗钱。

Dreyfus和Thomas都认为房地产行业被利用洗钱最令人担忧，例如，在一起已经破获的洗钱案中，52人被指控，一共有4700多万澳元的非法资产被查获。在另一起案件中，澳洲联邦警察查获了中国公民利用犯罪所得购买的3000多英亩塔州农田。

两人都强调立法改革需要给房地产、会计和法律行业添加新的义务，以规范这些行业的行为。