涉資助恐怖組織 多家中企與個人被美國制裁

美國政府周五宣布,對多家中國企業和個人實施制裁,理由是他們資助了有伊朗政府背景的真主黨(Hizballah)和伊斯蘭革命衛隊聖城軍(IRGC-QF)等恐怖組織。

綜合媒體報道,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)公布了多名被制裁的人士,包括一名住在中國的商人Morteza Minaye Hashemi,他涉嫌資助伊朗的伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」(IRGC-QF)。

美國財政部指,Hashemi通過國際金融體系渠道為IRGC-QF和真主黨洗錢,並和Mohammad Reza Kazemi合作,通過外匯兌換和黃金銷售為IRGC-QF和真主黨洗了數千萬美元。

此外,Hashemi控制着多家中國和香港的公司,並得到兩位中國公民顏素炫(Yan Su Xuan,音譯)和宋靜(Song Jing,音譯)的幫助。在Hashemi的指示下,顏素炫和宋靜兩人為他開設銀行賬號,成為Hashemi的虛設主人。顏素炫還為Hashemi購買美國產的軍民產品,運往伊朗。

被制裁的公司包括Black Drop Intl Co., Limited.、China 49 Group Co., Limited、大名額有限公司、披思埃香港有限公司、Taiwan Be Charm Trading Co., Limited, Taiwan、Victory Somo Group HK Limited, Yummy Be Charm Trading HK Limited。

美國國務卿布林肯在一份聲明中說:「真主黨利用這些網絡產生的收入來資助恐怖活動,使黎巴嫩和整個地區長期存在不穩定狀態。美國不會放鬆打擊這些網絡,我們將繼續採取行動破壞他們的活動。」

據悉,在制裁名單內的實體和個人,其在美國的資產將被凍結,並被禁進行任何交易。

 

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