涉资助恐怖组织 多家中企与个人被美国制裁

美国政府周五宣布,对多家中国企业和个人实施制裁,理由是他们资助了有伊朗政府背景的真主党(Hizballah)和伊斯兰革命卫队圣城军(IRGC-QF)等恐怖组织。

综合媒体报道,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)公布了多名被制裁的人士,包括一名住在中国的商人Morteza Minaye Hashemi,他涉嫌资助伊朗的伊斯兰革命卫队精锐部队“圣城旅”(IRGC-QF)。

美国财政部指,Hashemi通过国际金融体系渠道为IRGC-QF和真主党洗钱,并和Mohammad Reza Kazemi合作,通过外汇兑换和黄金销售为IRGC-QF和真主党洗了数千万美元。

此外,Hashemi控制着多家中国和香港的公司,并得到两位中国公民颜素炫(Yan Su Xuan,音译)和宋静(Song Jing,音译)的帮助。在Hashemi的指示下,颜素炫和宋静两人为他开设银行账号,成为Hashemi的虚设主人。颜素炫还为Hashemi购买美国产的军民产品,运往伊朗。

被制裁的公司包括Black Drop Intl Co., Limited.、China 49 Group Co., Limited、大名额有限公司、披思埃香港有限公司、Taiwan Be Charm Trading Co., Limited, Taiwan、Victory Somo Group HK Limited, Yummy Be Charm Trading HK Limited。

美国国务卿布林肯在一份声明中说:“真主党利用这些网络产生的收入来资助恐怖活动,使黎巴嫩和整个地区长期存在不稳定状态。美国不会放松打击这些网络,我们将继续采取行动破坏他们的活动。”

据悉,在制裁名单内的实体和个人,其在美国的资产将被冻结,并被禁进行任何交易。

 

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