幣安再遇挫 公司與創辦人趙長鵬遭美控告

美國再次對叱咤一時的加密貨幣業出手，市場主管機關27日提告世界最大加密資產交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬違反多項法律。

據路透社報導，美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）控告幣安、趙長鵬和公司前法令遵循主管（Chief Compliance Officer, CCO）「蓄意規避」美國法律，「同時為了他們的商業利益而從事有計畫的監理套利策略」。

起訴書稱，幣安並未遵循規定要求其美國客戶在平台上交易前，提供任何身份驗證信息，像幣安這樣的實體作為期貨佣金商 (FCM)，有收集此類信息的法律義務，但幣安未能執行旨在防止和偵查恐怖主義融資及洗錢活動的基本合規程序。

起訴書進一步表示，幣安聲稱限制美國客戶在該平台交易後，仍指導客戶如何利用 VPN 掩蓋客戶真實所在位置，特別是為具有高價值的VIP客戶提供規避合規管控的最有效方法。

在對幣安的持續訴訟中，CFTC起訴書請求法庭准許沒收公司非法所得、對公司處以民事罰款、實施永久交易和註冊禁令，並尋求法庭針對幣安進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的指控發布永久禁令。

消息傳出之後，加密貨幣急挫，比特幣27日一度跌破27000美元整數關口。

 據美國之音報導，出生於中國、12 歲移居加拿大、2017年創辦幣安的趙長鵬，被起訴之後在推特上發表了一個字的推文：「4」，意指他年初發布2023年新年計劃的第4個目標，也就是「不理會虛假信息、假新聞及惡意攻擊」。隨後他稱CFTC 的起訴「出乎意料且令人失望」。他在一份聲明中表示， 「經初步審查，投訴似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性。」