币安再遇挫 公司与创办人赵长鹏遭美控告

美国再次对叱咤一时的加密货币业出手，市场主管机关27日提告世界最大加密资产交易所币安（Binance）及其创办人赵长鹏违反多项法律。

据路透社报导，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）控告币安、赵长鹏和公司前法令遵循主管（Chief Compliance Officer, CCO）“蓄意规避”美国法律，“同时为了他们的商业利益而从事有计画的监理套利策略”。

起诉书称，币安并未遵循规定要求其美国客户在平台上交易前，提供任何身份验证信息，像币安这样的实体作为期货佣金商 (FCM)，有收集此类信息的法律义务，但币安未能执行旨在防止和侦查恐怖主义融资及洗钱活动的基本合规程序。

起诉书进一步表示，币安声称限制美国客户在该平台交易后，仍指导客户如何利用 VPN 掩盖客户真实所在位置，特别是为具有高价值的VIP客户提供规避合规管控的最有效方法。

在对币安的持续诉讼中，CFTC起诉书请求法庭准许没收公司非法所得、对公司处以民事罚款、实施永久交易和注册禁令，并寻求法庭针对币安进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控发布永久禁令。

消息传出之后，加密货币急挫，比特币27日一度跌破27000美元整数关口。

 据美国之音报导，出生于中国、12 岁移居加拿大、2017年创办币安的赵长鹏，被起诉之后在推特上发表了一个字的推文：“4”，意指他年初发布2023年新年计划的第4个目标，也就是“不理会虚假信息、假新闻及恶意攻击”。随后他称CFTC 的起诉“出乎意料且令人失望”。他在一份声明中表示， “经初步审查，投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”