墨爾本團伙騙稅500萬 涉案男子判刑5年

一名墨爾本男子夥同兩名同謀,通過盜用虛假身份創建虛假實體,二年期間共騙取稅務局GST退稅款500萬澳元。周一(23日)這名墨爾本男子被維州地方法院判處5年監禁,三年不得保釋。

據Yahoo新聞報導,現年38歲的Michael Ray家住南墨爾本,是維州一個詐騙團伙的三名成員之一,該團伙於2010年11月至2012年12月期間實施犯罪。他們通過竊取個人信息,用這些信息創建虛假實體並進行GST註冊。隨後犯罪團伙通過提交商業活動報表(BAS),向稅務局申請虛假GST退稅。退還的GST稅款隨後被轉入用被盜身份創建的銀行賬戶。

澳洲聯邦警察(AFP)和稅務局(ATO)對這起犯罪進行聯合調查,於2017年5月確認並指控了Michael Ray以及他的同謀。

Ray承認通過該詐騙計劃獲取$250多萬非法收益,但警方表示,最終金額是這個數字的兩倍。

警方搜查了墨爾本的幾處物業和保險箱,共沒收贓款150多萬元。

周一,Ray在法庭上承認從聯邦政府不誠實地獲取利益。

ATO助理局長Ian Read說,稅收犯罪影響着整個澳大利亞社會。「我們知道大多數人都是誠實的,」他在周一的一份聲明中說,「但也有一小部分人為了自己的經濟利益,故意濫用稅收和養老金系統。」「今天的判決表明,這些人將被追究責任。」

「我們已追回了150萬元,並向那些受損的人們提供支持。這是一個令人滿意結果。追回的$150萬款項將返還聯邦國庫。「Read 說。

 

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